ブリティッシュコロンビア州証券委員会（BCSC）は、ケイマン諸島に本拠を置く企業LiquiTradeLtd.が、ブリティッシュコロンビア州で未登録の仮想通貨取引プラットフォームであるLATOKENを運営していたとして摘発した。
ポイント
- LiquiTradeLtd.は適切な登録を行わずにLATOKENを運営しています。
- LATOKENは、コンプライアンスを遵守せずに主要な仮想通貨取引を促進しました。
- LiquiTradeに対する潜在的な罰則には、重い罰金と営業禁止が含まれます。
BCSCの最近の報告書によると、LiquiTradeは2020年以来、州証券法に基づく適切な登録なしにビットコインやイーサリアムなどの主要な仮想通貨の取引を促進している。
詳細な分析により、LATOKENには150万人を超えるトレーダーがおり、毎日3億ドルを超える取引が報告されていることがわかりました。しかし、ブリティッシュコロンビア州で合法的に運営するために必要な承認を欠いていた。
BCSCの調査では、LATOKENでの取引などの相違点がさらに判明しました。ユーザーは仮想通貨を直接取引していたのではなく、資産の権利を取引していました。
注目すべきことに、LiquiTradeは2022年にドイツの金融規制当局の検査も受けており、同社はドイツで金融サービスを提供する権限がないと結論付けられた。BCSCはまだLiquiTradeに与える適切な罰則を決定しておらず、高額の罰金や営業禁止を伴う可能性がある。