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总部位于艾登的 95 亿里拉加密货币运营:9 人被拘留!

7月 6, 2024 #仮想通貨
总部位于艾登的 95 亿里拉加密货币运营:9 人被拘留!コインチェーン 仮想通貨ニュース

艾登的一个重大加密货币欺诈行动已被捣毁,9人被拘留,并正在努力抓捕更多嫌疑人。该行动涉及通过加密货币洗钱犯罪所得。

###要约
– 艾登的一个重大加密货币欺诈活动已被捣毁。
– 9人已被拘留,目前正在抓捕更多嫌疑人。
– 该行动涉及通过加密货币洗钱95亿里拉。

在对加密货币欺诈的严厉打击中,艾登当局捣毁了一项重大行动,拘留了9名参与通过加密货币洗钱犯罪所得的个人。此次行动由纳齐利首席检察官办公室下属的艾登省宪兵司令部网络犯罪部门负责协调。

据NTV报道,犯罪嫌疑人创建了许多虚假的友谊、约会、聊天网站和社交媒体帐户来与受害者进行交流。然后,他们利用受害人的个人信息发送虚假的诉讼、和解、执行文件,通过勒索手段索要和解费、律师费、结案费等。

执法部门发现,犯罪嫌疑人通过各种加密货币冷钱包和国外加密货币兑换转账将所得收益转换为加密货币,从而进行洗钱活动。与MASAK(金融犯罪调查委员会)协调显示,嫌疑人通过加密货币洗钱总额达90亿4.11亿52.7万142TL。

详细细分

犯罪嫌疑人设计了多个虚假网站和社交媒体帐户来引诱受害者。然后,他们利用受害者的个人数据制作虚假的法律文件,通过勒索索要付款。然后,洗钱所得被转换为加密货币,并通过多种渠道转移,以掩盖其来源。

当局正在继续努力抓捕另外两名参与该行动的嫌疑人。此次打击行动突显了加密货币欺诈日益盛行以及执法部门打击欺诈的努力。

###结论
艾登的这次行动凸显了日益严重的加密货币欺诈问题以及犯罪分子利用数字资产获取非法收益的程度。成功瓦解这一行动并持续努力抓捕更多嫌疑人,这表明执法部门致力于打击这一复杂且不断演变的犯罪行为。