艾登的一個重大加密貨幣詐欺行動已被搗毀,9人被拘留,並正在努力抓捕更多嫌疑犯。該行動涉及透過加密貨幣洗錢犯罪所得。
###要約
– 艾登的一個重大加密貨幣詐欺活動已被搗毀。
– 9人已被拘留,目前正在抓捕更多嫌疑人。
– 該行動涉及透過加密貨幣洗錢95億里拉。
在對加密貨幣詐欺的嚴厲打擊中,艾登當局搗毀了一項重大行動,拘留了9名參與透過加密貨幣洗錢犯罪所得的個人。這項行動由納齊利首席檢察官辦公室下屬的艾登省憲兵司令部網路犯罪部門負責協調。
據NTV報道,犯罪嫌疑人創建了許多虛假的友誼、約會、聊天網站和社交媒體帳戶來與受害者交流。然後,他們利用受害者的個人資料發送虛假的訴訟、和解、執行文件,透過勒索手段索取和解費、律師費、結案費等。
執法部門發現,犯罪嫌疑人透過各種加密貨幣冷錢包和國外加密貨幣兌換轉帳將所得收益轉換為加密貨幣,從而進行洗錢活動。與MASAK(金融犯罪調查委員會)協調顯示,嫌疑人透過加密貨幣洗錢總額達90億4.11億52.7萬142TL。
詳細細分
犯罪嫌疑人設計了多個虛假網站和社群媒體帳號來引誘受害者。然後,他們利用受害者的個人資料製作虛假的法律文件,透過勒索要求付款。然後,洗錢所得被轉換為加密貨幣,並透過多種管道轉移,以掩蓋其來源。
當局正繼續努力抓捕另外兩名參與行動的嫌疑犯。這次打擊行動突顯了加密貨幣詐欺日益盛行以及執法部門打擊詐欺的努力。
###結論
艾登的這項行動凸顯了日益嚴重的加密貨幣詐欺問題以及犯罪分子利用數位資產獲取非法收益的程度。成功瓦解這項行動並持續努力抓捕更多嫌疑人,這表明執法部門致力於打擊這一複雜且不斷演變的犯罪行為。