Paxfulの共同創設者、アルトゥール・シャバック氏はマネーロンダリング防止（AML）規制を遵守しなかったことを認め、最長5年の懲役と500万ドルの罰金が科せられる可能性がある。
ポイント
- アルトゥール・シャバック氏は、PaxfulでAMLコンプライアンスを無視した罪を認めた。
- 彼には最長5年の懲役と500万ドルの罰金が科せられる可能性がある。
- 司法取引には具体的な分割払いが含まれており、Paxfulにおける組織的なAMLの失敗が強調されています。
Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者のアルトゥール・シャバック氏は、仮想通貨取引所におけるマネーロンダリング対策（AML）コンプライアンスの無視を共謀したとして有罪を認め、最長5年の懲役刑に処せられる可能性がある。
カリフォルニア地方裁判所に提出された司法取引では、検察側が500万ドルの罰金を勧告し、シャバック氏は有罪答弁時に100万ドル、判決までに300万ドル、最後の100万ドルを2年以内に3回に分けて支払うことになっていることが明らかになった。
全身性AML障害
シャバック氏はまた、名前、生年月日、住所などの重要な情報を収集するために必要な、ユーザーの身元を確認するための顧客確認（KYC）プログラムを導入していないとされている。2015年7月から2019年6月までの間、シャバック氏とその共謀者は、ユーザーが適切な検証を行わずに口座開設や取引を行うことを許可していた。
Paxfulは、KYCを必要としないプラットフォームとして自らを宣伝しました。第三者がAMLポリシーを要求したとき、シャバックと彼の共謀者は別の機関から盗用したポリシーを提供しました。彼らは、この政策が実施も強制もされていないことを知っていました。
法的および規制上の影響
同庁はまた、AMLおよびKYCポリシーの例外は顧客の取引量とシャバックまたは共謀者との関係に基づいていると主張した。これらの行為は重大な法的影響をもたらし、仮想通貨業界におけるコンプライアンスの重要性を浮き彫りにしています。
結論
Artur Schaback氏がPaxfulでAMLコンプライアンスを無視したことを認めたことは、仮想通貨分野における堅牢なAMLおよびKYC対策の重要な必要性を強調しています。この法的影響は、詐欺行為を防ぐための規制順守の重要性をすべての暗号プラットフォームに思い出させるものとなります。
解説
- AMLの失敗:シャバックがPaxfulでAML規制を遵守しなかったことは、重大な法的影響をもたらし、プラットフォーム内のシステム上の問題を浮き彫りにしました。
- KYCの過失:Paxfulには適切なKYCプログラムがないため、ユーザーは適切な検証なしで取引でき、詐欺行為のリスクが高まりました。
- 法的結果:シャバック氏は最高5年の懲役と多額の罰金に処される可能性があり、仮想通貨業界における規制順守の重要性を強調しています。
- コンプライアンスの重要性:この訴訟は、透明性を確保し詐欺を防止するために、暗号プラットフォームにおける堅牢なAMLおよびKYC対策の重要な必要性を強調しています。