インド警察は、高い収益を約束しながら投資家から20万ドルをだまし取った「マックス・クリプト」ポンジスキームを取り締まった。
概要
- 「MaxCrypto」ポンジスキームは投資家から20万ドルを騙し取った。
- MAXAppと呼ばれるAndroidアプリを通じて動作するスキーム。
- 関与した主要人物は法的責任を問われている。
インド警察は、「マックス・クリプト」として知られる20万ドルのポンジ・スキームを取り締まった。この詐欺スキームは、莫大な投資収益を約束しながら、最終的には多くの投資家を騙し取っていた。2022年後半に開始されたこの捜査では、サヤド氏とその共犯者らがMAXアプリと呼ばれるAndroidアプリを通じて投資から150日以内に利益を得る約束をしていたことが明らかになった。
また、ユーザーには、新たに投資家を連れてくるごとに2%の手数料が提供され、投資者数が増えると手数料も高くなります。この計画は、著名な仮想通貨トレーダーやアラブ首長国連邦（UAE）のアジュマーンにある本社とのつながりを主張し、投資家を誤解させた。この計画を推進するために地元でイベントを開催したにもかかわらず、インドに物理的なオフィスはなく、完全にオンラインで運営されました。
被害者らは、このスキームは当初、利益を米ドルで支払っていたと報告したが、これは詐欺師が信頼を得るためによく使用する戦術である。この詐欺では、当局が介入するまでに、52人の被害者から約16億6千万ルピー（約20万ドル）が集められました。この事件は複数の苦情を受けて地元警察によって登録され、その後サイバーバッド警察の経済犯罪部門に送られた。
サヤドさんは現在、インド刑法第420条に基づき、不正行為と財産の引き渡しを不誠実に誘導した罪で起訴されている。さらに、同氏は第406条に基づき背任罪で、また第120B条に基づいて犯罪共謀の一部として起訴されている。彼の共犯者たちは依然として逃亡中である。
解説
- ポンジスキーム:これらの詐欺的な投資詐欺は、投資家にほとんどリスクを与えずに高い利益を約束しますが、以前の投資家に利益を支払うために新たな資本に依存しています。
- 規制措置:このようなスキームに対する法的措置は、投資家を保護し、市場の健全性を維持するために非常に重要です。
- 投資家の認識:うますぎる投資機会のリスクについて一般の人々を教育することは、同様の詐欺を防ぐのに役立ちます。