FinCENは、犯罪組織による違法行為への暗号通貨の使用が増加していることを強調しており、法執行機関がこれらの行為を検知して阻止する新たな機会を提供しています。
概要
- 犯罪者が違法行為に暗号通貨を使用するケースが増えています。
- 法執行機関による検出と妨害の新たな機会。
- 金融機関と法執行機関との連携は極めて重要です。
違法な暗号通貨取引
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、シナロアカルテルやハリスコ新世代カルテル（CJNG）など、メキシコを拠点とする多国籍犯罪組織（TCO）が使用する支払い方法の大幅な変化を観察しました。これらのグループは、特に中国のサプライヤーからフェンタニル前駆体化学物質を購入するために、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、モネロ（XMR）、USDTなどの暗号通貨を違法取引に使用することが増えています。
危険信号と金融機関の警戒
FinCENは、フェンタニルのサプライチェーンにおける違法な暗号通貨取引に関連するいくつかの危険信号を特定しました。これらには、明らかな正当な目的のない化学業界や製薬業界への低額の支払いや、取引元を不明瞭にするための複数のダミー会社の利用などが含まれます。金融機関は、ブロックチェーン分析を活用して、犯罪行為に関連する仮想通貨アドレスを追跡しリンクすることで、不審な仮想通貨取引を検出する手順をマネーロンダリング対策（AML）プログラムに組み込むことが求められている。
コラボレーションと情報共有
違法行為の検出と報告を強化するために、FinCENは金融機関に対し、官民パートナーシップの取り組みであるFinCEN Exchangeを通じて情報を共有することを奨励しています。この協力は、バイデン大統領が国家非常事態を宣言したオピオイド危機と闘う広範な取り組みの一環である。同政権の包括的なアプローチには、麻薬密売に関与した外国人に対する制裁や、規制・執行措置を強化するための国際協力が含まれる。
オピオイド危機
オピオイド危機は憂慮すべき統計をもたらし、フェンタニルは18歳から45歳の個人の主な死因となっている。合成オピオイドはモルヒネの100倍強力であり、その違法サプライチェーンと戦う緊急性がさらに高まっている。FinCENの勧告は、フェンタニルの製造と流通に関与する犯罪組織の複雑なネットワークについて金融機関に警告することを目的としており、警戒を強化し事前対策の必要性を強調している。
解説
- 暗号通貨の不正使用:犯罪組織は違法行為に暗号通貨を使用することが増えており、検出手段の強化が必要です。
- 危険信号:金融機関は、フェンタニルのサプライチェーンに関連する不審な取引に注意する必要があります。
- 協力:オピオイド危機と闘うには、金融機関と法執行機関の間の情報共有と協力が不可欠です。
- オピオイド危機の影響:オピオイド危機の深刻さは、違法サプライチェーンを遮断するための強力な対策の必要性を浮き彫りにしています。