オーストラリアの検察当局は、誤って700万ドル近くを受け取り、取引所が誤りを発見する前にその大半を使い果たしたCrypto.comユーザーに対して実刑判決を求めている。この訴訟は、偶発的な財務上の棚ぼたによる法的および倫理的な影響を浮き彫りにしています。
ポイント
- オーストラリアの検察当局、誤って680万ドルを受け取ったCrypto.comユーザーに懲役刑を求める。
- このエラーは、Crypto.comの内部ミスにより2021年5月に発生しました。
- 受信者はエラーが発見される前にお金のほとんどを費やしてしまいました。
- 検察は、金額を考えると重大な犯罪であると主張している。
- 弁護側は、ユーザーは状況の深刻さを十分に理解していなかった、と主張している。
オーストラリアの検察当局は、内部エラーによりCrypto.comから700万ドル近くを受け取ったテヴァマノガリ・マニベル氏とジャティンダー・シン氏夫婦への禁錮刑を主張している。この間違いは2021年5月に発生し、従業員がExcelスプレッドシートの支払いセクションに返金額の100オーストラリアドルではなく口座番号を入力した。
Crypto.comが2021年12月の内部監査中に誤りを発見した時点で、シン氏はすでに複数の住宅を購入したり、友人に100万ドルを贈ったりするなど、資金のかなりの部分を費やしていた。シンさんは、オンラインの宝くじに当選したと信じていたと主張した。
8月2日の法廷審理で、キャンベル・トムソン検事は、多額の金がかかったことから、この事件は単純な機会犯罪とみなすには重大すぎると主張した。トムソンは、犯罪の重大さを反映するために懲役刑が必要であると主張した。同氏は、「彼の現在拘禁を考慮すると、彼を非常に長期間刑務所に送ることはできないかもしれない」と述べた。
シン氏の弁護士マーティン・コズロウスキー氏は、依頼人は状況の重大さを完全には理解しておらず、誰もが混乱する可能性があると主張した。コズロフスキー氏は、この資金は多国籍企業からのもので、数カ月後まで資金不足に気づかなかったと強調した。同氏は「同じ状況に直面したらどう反応するか誰にも分からない」と主張した。
シン氏が国外逃亡の危険があるのではないかとの懸念が2023年3月に浮上し、検察はシン氏が490万ドルしか回収されておらず、資金の一部がすでに海外に送金されていたことから、経済的動機で国外逃亡を図ったと主張した。シンに対する判決は9月に予定されている。2023年9月、彼のパートナーであるマニベルは約7か月の懲役刑（すでに服役）を受け、懲役刑に処せられた。
犯罪収益を無謀に扱ったとして有罪を認めた後、18か月の地域社会矯正命令。
解説
- Crypto.com事件は、重大な財務上のエラーを処理することの複雑さを浮き彫りにしました。
- 検察側は、多額の関与があったため、犯罪の重大性を主張している。
- 弁護側は、被告は事態の深刻さを十分に理解していないと主張。
- このような財務上の棚卸資産の法的および倫理的影響は重大です。
- シン氏の事例は、同様の誤りを防ぐための金融機関内の内部統制の重要性を浮き彫りにしている。