ポイント
- 投資家は詐欺とされる仮想通貨プラットフォームで4,870万円の損失を被った。
- この詐欺には、「Ethfinance」プラットフォームにつながる一方的な LinkedIn リクエストが含まれていました。
- 規制当局はこのような詐欺について警告を発しています。
ある投資家は、一方的な LinkedIn 接続リクエストを通じて発見した、「Ethfinance」という名前の詐欺とされる仮想通貨取引プラットフォームにより 4,870 万円 (31 万ドル) を失ったと主張しています。ワシントン州金融機関局（DFI）証券課は6月13日、この事件の詳細を説明する消費者向け警告を発した。
DFIによると、投資家は仮想通貨取引で利益を得ることを期待して、DeFiウォレットからEthfinanceに資金を移したという。しかし、最初の元本の一部を引き出して利益を報告しようとしたところ、「スマートコントラクト」を完了して引き出しを完了するためにさらに資金を追加するように言われました。この投資家は追加の資金を送金しておらず、その後口座がロックされ資金を引き出すことができなくなった。
この事件は、前払い金と引き換えに被害者に多額の見返りを約束する詐欺「前払い金詐欺」とみられる。最初の支払いが完了すると、詐欺師はさまざまな理由で追加料金を要求するか、完全に姿を消します。
ワシントン DFI の仮想通貨詐欺追跡調査によると、同様の手口で詐欺に遭い 2,590 万円 (16 万 5,000 ドル) 以上を失ったと報告したカリフォルニア州居住者からの苦情も含め、以前の苦情でも Ethfinance について言及されていたことが分かりました。
解説
- この事件は、LinkedIn などのソーシャル メディア プラットフォーム上の一方的なオファーやつながりに関連するリスクを浮き彫りにしました。
- 前払い手数料 暗号通貨分野における詐欺は、多くの場合、高額な利益を約束して被害者を誘惑しますが、最終的には追加資金を要求するか、初期投資で消えてしまうだけです。
- 規制当局は、投資家に対し、不慣れなプラットフォームに資金を送金する前に注意を払い、徹底的な調査を行うようますます警告しています。
- これらの詐欺で使用される一般的な手口を理解することは、投資家が同様の詐欺行為の被害者になることを避けるのに役立ちます。