オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、暗号通貨の犯罪利用が増加していると報告しており、規制強化を求める声が高まっている。従来のマネーロンダリング手法は依然として蔓延していますが、デジタル通貨は違法行為に悪用されるケースが増えています。
ポイント
- AUSTRACは、暗号通貨の犯罪的使用の増加を報告しています。
- 従来のマネーロンダリング手法が依然として支配的です。
- デジタル通貨は、匿名性とスピードにより脅威が増大していると考えられています。
- より厳しい規制と国際協力の必要性。
- 新しい規則に従わない場合には罰金が科せられる可能性があります。
金融情報機関であるオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、暗号通貨および関連サービスの犯罪利用が大幅に増加していると報告しました。この傾向は、マネーロンダリングに関するAUSTRACの最新報告書で詳しく説明されており、犯罪者がマネーロンダリングに使用するさまざまな手法が強調されています。デジタル通貨関連の犯罪が増加しているにもかかわらず、現金、不動産、贅沢品などの従来の方法が依然として不正資金移動の最も人気のある経路です。
AUSTRACの報告書は、従来のチャネルは引き続き「非常に高い」リスク要因を保持しているのに対し、デジタル通貨は「高い」リスク要因とみなされていることを示している。しかし、暗号通貨が提供する匿名性の向上と取引速度の高速化により、暗号通貨の犯罪利用が増加すると同庁は予想している。報告書の主要な調査結果では、「デジタル通貨、デジタル通貨交換所、無登録送金者、地金ディーラーの犯罪利用が増加している」と述べられている。
犯罪者はデジタル通貨の匿名性とスピードを利用して違法行為を助長しています。その結果、AUSTRACは、マネーロンダリングおよび対テロ資金供与法（AML/CTF）に基づいて仮想通貨取引所を当局に登録する必要性を改めて主張した。
デジタル通貨エコシステムにおける一般的なマネーロンダリング取引。出典: AUSTRAC
報告書はさらに、仮想通貨に関わるマネーロンダリング活動と効果的に闘うための規制措置の継続的な適応と国際協力の必要性を強調している。オーストラリアの新規則に従わない企業には、最大約２３万４７５０オーストラリアドル（１５万５０００ドル）の罰金が科せられる可能性がある。
オーストラリアの認可を受けたギャンブルサービスプロバイダーの独立組織であるレスポンシブル・ウェイジェリング・オーストラリアの最高経営責任者（CEO）であるカイ・キャントウェル氏は、これらの措置を支持し、次のように述べている。」
解説
- 暗号通貨関連の犯罪の増加は、より厳格な規制と強固な執行メカニズムの必要性を浮き彫りにしています。
- 従来のマネーロンダリング手法は依然として蔓延していますが、デジタル通貨の使用の増加は規制当局に新たな課題をもたらしています。
- 規制措置の強化と国際協力を求めるAUSTRACの呼びかけは、この問題の世界的な性質を浮き彫りにしている。
- 違法行為における仮想通貨の使用に伴うリスクを軽減するには、効果的な規制とコンプライアンスが不可欠です。
- マネーロンダリングやその他の金融犯罪と闘うには、暗号通貨の使用に関連するリスクと安全な実践についての国民の認識と教育が不可欠です。