テザーは、詐欺行為の疑いを受けて、カンボジアのフイオネ・グループに関連するUSDT2,962万ドルを凍結した。凍結にもかかわらず、関連するアドレスは継続しました
USDCを移管することを目的としており、そのような行為が違法取引を防止する効果があるかどうかについて懸念が生じている。
ポイント
- テザーは詐欺行為に関連してUSDTの2,962万ドルを凍結した。
- アドレスは凍結にもかかわらずUSDCの転送を続けました。
- Bitraceは、HuioneGroupの保証事業に関連するウォレットを特定しました。
- 凍結は不正な資金移動を防止することを目的としています。
- テザーのUSDTは2021年以降、110億ドルを超える取引を促進しましたが、その多くは詐欺であると疑われています。
大手ステーブルコイン発行会社であるテザーは、カンボジアのフイオネ・グループに関連するUSDT2,962万ドルを凍結した。この凍結は、HuioneGroupの保証事業に関わる詐欺行為と仮想通貨盗難の疑惑の中で行われた。ブロックチェーンセキュリティ企業のビットレースは、固定化されたUSDTトークンを含むウォレット「TNVaKW」を特定した。このウォレットは2024年7月9日に有効化され、わずか1週間後に凍結されました。
凍結にもかかわらず、問題のアドレスは、新たにアクティブ化されたアドレスTQuFSvに114,800USDCを転送することに成功しました。今回の措置は、不正資金の移動を完全に阻止するための凍結措置の有効性に疑問を投げかけている。ビットレースは、今回の凍結は詐欺行為で得た資金の不正送金を阻止するために実施された可能性が高いと示唆した。
フイオネ・ギャランティが詐欺業者の好まれる場所になっていたとの疑惑を受けて、テザー社の介入は、仮想通貨エコシステム内で金融犯罪と戦うという継続的な課題を浮き彫りにしている。2021年以来、テザーのUSDTは110億ドル以上の取引の促進に貢献しており、そのかなりの数が詐欺行為に関連している疑いがある。
解説
- HuioneGroupに関連するUSDTの凍結は、不正行為と戦う際にステーブルコイン発行者が直面する課題を浮き彫りにしている。
- 凍結にもかかわらず、ウォレットがUSDCを送金できるということは、現在の規制と執行の枠組みにギャップがあることを示しています。
- 疑わしいウォレットの特定と固定化は、暗号通貨エコシステム内での違法な資金の流れを防ぐための重要なステップです。
- デジタル資産に関わる金融犯罪の複雑さに対処するには、継続的な警戒とセキュリティ対策の強化が必要です。
- この訴訟は、詐欺と効果的に闘い、仮想通貨市場の健全性を確保するために、ブロックチェーンセキュリティ企業、規制当局、仮想通貨発行者の間で連携した取り組みの必要性を浮き彫りにしている。