中国人銀行家２人が関与したスキャンダルは、人民元の仮想通貨投資への不正送金を浮き彫りにし、金融機関の脆弱性を明らかにした。
概要
- 2人の中国人銀行家が18億元の横領に関与。
- 資金は暗号通貨に変換され、米ドル取引を通じて洗浄されました。
- このスキームは、暗号通貨に関連する規制の曖昧さを悪用しました。
- 法的影響と金融システムへの広範な影響。
金融界に波紋を広げたこのスキャンダルには、18億元（約2億4,800万ドル）という巨額の不正送金が含まれていた。
この発見は、金融機関内の脆弱性と、個人が個人的な利益のためにこれらのシステムを悪用するために使用する手法を浮き彫りにしました。
暗号通貨と国境を越えたロンダリング
中国の報道機関であるナショナル・ビジネス・デイリーが報じたように、この計画は資金の流用だけに限定されず、仮想通貨を含む「高度な洗浄戦術」にまで拡張されていました。
詳細な調査と法廷文書により、元幹部の李玉林氏と李暁東氏が銀行内の立場を利用して、当初不良資産の処理に充てられた資金を横領したことが明らかになった。
横領後の数か月間、彼らとその共犯者はこれらの資金を外貨に両替し、香港にある彼らが管理する会社の口座に注ぎ込んだ。
その後のステップには、資金が暗号通貨に投資される秘密工作が含まれていました。
WeChatなどのプラットフォームやさまざまな暗号通貨取引グループ、特に「龍門旅館」という名前のグループを通じて、被告は相当量の暗号通貨を購入しました。
これらのデジタル資産は海外で販売され、その収益は米ドル取引を通じて香港に拠点を置く銀行口座に洗浄されました。
このような策略は、違法行為をカモフラージュし、仮想通貨に関連する規制の曖昧さを利用したものと思われます。
法的影響と広範な影響
報告書によると、裁判所はすでに共犯者の一人、チェンという名の44歳に対し、横領資金の一部洗浄に関与したとして2年以上の懲役と多額の罰金を課す断固たる措置を講じている。。
注目すべきは、この事件は中国が仮想通貨関連犯罪の取り締まりを強化している中で起こったことである。同国の厳しい仮想通貨規制にもかかわらず、違法取引を隠す目的でデジタル通貨が利用される誘惑は依然として高い。
ここ数カ月間、いくつかの注目を集める取り締まりが行われた。先月、同国の法執行機関は、総額約21億4000万元（2億9,580万ドル）に相当する不正通貨交換にデジタル通貨を使用していた極秘の銀行ネットワークを妨害した。
このネットワークは主に、確立された為替規制を回避して、中国人民元から韓国ウォンへの両替を容易にしました。
さらに同月、中国警察はテザーのUSDTステーブルコインを違法取引に使用した疑いで大規模な地下銀行業務を摘発した。
この広範なネットワークは複数の州にわたって活動しており、伝えられるところによると、3,145億4,000万円（20億ドル）相当の取引を処理しました。
地元メディアが報じたように、成都市公安局は、この地下計画が26の省と地域内で行われ、193人が逮捕され、さまざまな公安部門によって58件の刑事事件が起こされたことを明らかにした。
当局は執行措置の一環として、これらの違法行為に関連する2,342万円（1億4,900万ドル）を押収した。
解説
- 仮想通貨投資への人民元の不正送金に関する事件は、金融機関内の重大な脆弱性を明らかにしました。
- 被告が採用した高度な洗浄戦術は、仮想通貨取引の規制と監視の課題を浮き彫りにしています。
- この法的影響は、仮想通貨関連の犯罪の深刻さと、そのような活動と闘う中国の努力を浮き彫りにしている。
- より広範な影響には、違法行為への暗号通貨の悪用に対処するための規制枠組みの強化と国際協力の必要性が含まれます。