リトアニアは、金融不正行為に対する規制措置を強調し、制裁違反とマネーロンダリング対策違反で地元の仮想通貨企業Payeerに930万ユーロの罰金を課した。
ポイント
- 支払者は制裁違反とAML違反で930万ユーロの罰金を科せられた。
- Payeerの213,000の顧客のほとんどはロシアに拠点を置いています。
- 支払人はロシアの銀行との間の資金移動を容易にしました。
- エストニアは以前、同様の問題によりPayeerのライセンスを取り消しました。
支払人の制裁違反
リトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）は、ロシアの銀行との間の資金移動を容易にし、制裁に違反したとして、地元の仮想通貨会社Payeerに930万ユーロ（1,007万ドル）の罰金を科した。この罰金には、制裁違反に対する820万ユーロとマネーロンダリング対策（AML）違反に対する110万ユーロが含まれる。
顧客ベースと活動
Payeerには213,000の顧客がおり、そのほとんどがロシアに拠点を置いていました。同社はこれらの顧客に対し、身元を隠し、AML検査を回避して1年以上にわたり資金を国内外に送金することを許可していた。ロシアに拠点を置く個人および法人も、Payeerからアカウント管理サービス、暗号通貨ウォレットの使用、および保管を受けました。
Payeerは2023年1月に事業を開始して以来、1億6,400万ユーロ（1億7,740万ドル）以上の収益を上げたと伝えられている。
規制措置とライセンスの取り消し
Payeerのリトアニアでの立ち上げは、エストニアで同じ名前で運営されている別の会社に発行されたライセンスが取り消されたことを受けて行われました。この取り消しは、エストニアに拠点を置くBitfingroupOÜやピアツーピア（P2P）プラットフォームのBitpapaなど、複数のブロックチェーンベースのサービスと仮想通貨交換プラットフォームが規制基準に違反していることが原因であった。
- 制裁とAML違反:支払人の行為は国際制裁とAML規制に違反し、多額の罰金が科せられました。
- 規制措置:罰金とライセンスの取り消しは、仮想通貨業界における金融上の違法行為に対する規制の監視と執行の強化を反映しています。
- 市場への影響:このような規制措置は、コンプライアンスの重要性と金融規制違反の潜在的な結果を浮き彫りにしています。