シンガポールの新しい報告書は、デジタル決済トークン（DPT）を通じたマネーロンダリングの脅威が増大していることを強調し、これらのリスクに対抗するための対策を概説している。
概要
- DPTを使用したマネーロンダリング事件の増加。
- 金融業界におけるリスクの高いサブセクター。
- 世界的な財政状況によるシンガポールの脆弱性。
- これらの脅威に対処するための規制措置。
シンガポールからの最近の報告書では、デジタル決済トークン（DPT）を通じたマネーロンダリングの脅威が増大していることが強調されています。このレポートは金融情報局（FIU）およびその他の規制当局によって寄稿されており、リスクとこれらの脅威に対抗するために実施されている対策について詳しく説明しています。
AMLに注意を払う
銀行業界、特にウェルスマネジメント業界は、リスクの高い顧客に大量の取引やサービスを提供しているため、マネーロンダリングのリスクが最も大きくなっています。DPTサービスプロバイダーや貴金属や宝石のトレーダーも、高リスクのサブセクターとして特定されています。
シンガポールは経済的に開放的であり、世界的な金融センターとしての地位にあるため、マネーロンダリング活動の影響を受けやすくなっています。犯罪者は国の銀行や企業インフラを悪用して違法資金の洗浄や移動を行っています。
解説
- この報告書は、金融業界、特にDPTサービスプロバイダーにおける厳格なマネーロンダリング対策（AML）対策の必要性を強調しています。
- シンガポールの規制枠組みは、監視と執行を強化することでこれらのリスクを軽減することを目的としています。
- AMLに対する国の積極的な姿勢は、同様の課題に直面している他の金融ハブのモデルとなる可能性がある。