アイドゥンでの大規模な仮想通貨詐欺事件は解体され、9人が拘束され、さらなる容疑者の逮捕に向けた取り組みが続いている。この作戦には、暗号通貨を通じた犯罪収益の洗浄が含まれていました。
概要
- アイドゥンにおける大規模な仮想通貨詐欺行為は解体された。
- 9人が拘束され、さらに多くの容疑者を逮捕する努力が続けられている。
- この作戦には、暗号通貨を通じた95億TLの洗浄が含まれていました。
仮想通貨詐欺に対する大規模な取り締まりの一環として、アイドゥン当局は大規模な作戦を中止し、仮想通貨を通じた犯罪収益の洗浄に関与した9人を拘束した。この作戦は、ナジリ首席検察局傘下のアイドゥン県憲兵隊サイバー犯罪部門が調整した。
NTVの報道によると、容疑者らは被害者とコミュニケーションをとるために、偽の友情、デート、チャットウェブサイトやソーシャルメディアアカウントを多数作成したという。その後、被害者の個人情報を利用して偽の訴訟、和解、執行書類を送付し、脅迫によって示談金、弁護士費用、事件解決費用を要求した。
法執行機関は、容疑者らがさまざまな仮想通貨コールドウォレットや外国の仮想通貨交換送金を通じて収益を仮想通貨に変換することで資金洗浄を行っていたことを発見した。MASAK（金融犯罪捜査委員会）との調整により、容疑者らが仮想通貨を通じて総額94億1152万7142TLを洗浄したことが明らかになった。
詳細な内訳
容疑者らは被害者をおびき寄せるために複数の偽ウェブサイトやソーシャルメディアアカウントを設計した。その後、彼らは被害者の個人データを使用して偽の法的文書を作成し、脅迫によって支払いを要求しました。その後、洗浄された収益は暗号通貨に変換され、その出所を不明瞭にするために複数のチャネルを通じて送金されました。
当局は、この作戦に関与したさらに2人の容疑者を逮捕するための努力を続けている。この取り締まりは、仮想通貨詐欺の蔓延とそれに対抗する法執行機関の取り組みを浮き彫りにしている。
結論
アイドゥンでのこの作戦は、仮想通貨詐欺の問題の増大と、犯罪者が違法な利益を得るためにデジタル資産を悪用する手段がどれほどのものであるかを浮き彫りにしている。この作戦の解体の成功と追加の容疑者を逮捕するための継続的な取り組みは、この複雑かつ進化する犯罪に取り組む法執行機関の献身的な取り組みを示しています。