BitCloutの創設者であるNaderAl-Naji氏は、BTCLTトークンの未登録販売を含む不正な暗号通貨スキームを組織した罪でSECから起訴された。
ポイント
- アルナジは資金の使用について投資家を誤解させたとされる。
- 700万ドル以上が個人的な支出に費やされました。
- BitCloutは規制を回避する分散型の組織として描かれていました。
- SECの訴状には、1933年証券法および1934年証券取引法への違反が含まれています。
- 並行してニューヨーク州南部地区連邦検事局により告発が行われている。
証券取引委員会（SEC）は、ソーシャルメディアプラットフォームBitCloutとそのネイティブトークンBTCLTに関連した数百万ドル規模の仮想通貨詐欺計画を組織した罪でネーダー・アルナジ氏を起訴した。伝えられるところによると、アルナジは2020年11月からBTCLTの未登録オファーと販売を通じて2億5,700万ドル以上を調達した。
SECによると、アルナジは資金が個人的な利益のために使用されないと投資家を保証し、騙したという。これらの約束に反して、ビバリーヒルズの豪華な邸宅の家賃や家族への豪華な贈り物など、個人的な支出に700万ドル以上を費やしたとされている。
規制当局の監視を逃れるために、アルナジ氏は自身の関与を隠すために「ダイヤモンドハンズ」という偽名を使用し、ビットクラウトを管理会社のない分散型事業体として提示した。訴状ではまた、同氏が虚偽のプロジェクト詳細に基づいて著名な法律事務所から法的意見を得たと主張しており、BTCLTトークンは連邦法では有価証券とみなされないことを示唆している。同時に、アルナジは選ばれた投資家に法的要件を回避する意向を伝えたとされる。
SEC執行部門のディレクター、ガービル・S・グレワル氏は、「アル・ナジは、『偽り』の分散化が規制当局を混乱させると誤って信じ、連邦証券法を回避し、一般投資家を騙そうとした」と述べた。私たちが何度も示してきたように、私たちは化粧品のラベルではなく、経済の現実によって導かれています。SECの献身的なスタッフはアルナジの嘘を暴き、投資家を誤解させたとしてアルナジの責任を問うことになる。」
ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状は、アルナジが1933年証券法の登録および詐欺防止規定、および1934年証券取引法の詐欺防止規定に違反したとして告発している。さらに、SECはアルナジ氏の妻、母親、および彼の管理下にある企業を、投資家からの資金を受け取ったとして救済被告として指名した。並行して、ニューヨーク州南部地区連邦検察局もアルナジに対する告訴を発表した。
- SECの告発は、仮想通貨ベンチャーにおける透明性と誠実さの必要性を浮き彫りにしています。
- 資金の用途やプロジェクトの性質について投資家に誤解を与えると、重大な法的結果につながる可能性があります。
- BitCloutが規制を回避する分散型事業体であるという描写は、急速に進化する仮想通貨業界を監督する際に規制当局が直面する課題を示しています。
- 米国検察庁からの並行した告発は、申し立ての深刻さと、アルナジの責任を追及するための組織的な取り組みを強調している。
- この事例は、投資家が仮想通貨プロジェクトに投資する前に徹底的なデューデリジェンスを行うよう思い出させるものとして機能します。