フォーカウント暗号化計画推進者、通信詐欺陰謀で有罪を認める

フォーカウント仮想通貨ポンジスキームに関与した2人の個人の有罪答弁に関する詳細な報告書であり、被害者とより広範な仮想通貨コミュニティへの影響を調査しています。

ポイント

• 2名がフォーカウントポンジスキームにおける通信詐欺陰謀で有罪を認めた。
• このスキームは2017年から2021年の間に投資家から840万ドルを騙し取った。
• 有罪当事者に対する判決は2024年9月に予定されている。
• 残りの被告は裁判を待っている。
• この訴訟は、暗号通貨投資のリスクと徹底的な調査の重要性を強調しています。

フォーカウントの仮想通貨ポンジスキームに関する進行中の捜査における重要な進展として、ニューヨークの法廷で2人が通信詐欺共謀の罪で有罪を認めた。アントニア・ペレス・ヘルナンデス氏とネストル・ヌニェス氏は、2017年から2021年にかけて主にスペイン語圏の投資家から840万ドルをだまし取った詐欺計画に関与したことを認めた。

制度の詳細

ヘルナンデス、ヌニェス、その他の共謀者は、フォーカウントを合法的な仮想通貨取引およびマイニング事業として宣伝し、多額の投資収益を約束しました。しかし、このスキームは古典的なポンジオペレーションであり、新しい投資家の資金が以前の投資家に利益を支払うために使用されていました。この不正行為は2021年まで続き、その後スキームが解明され、多くの投資家が多額の損失を被った。

法的手続きと量刑

有罪答弁は、2024年7月22日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で行われた公聴会で提出された。アナリサ・トーレス判事は、2024年9月24日にアントニア・ペレス・ヘルナンデスに判決を下す予定である。この記事の出版時点では、ノーネストル・ヌニェスに対する量刑公聴会が予定されており、残りの被告であるフランシスリー・ダ・シルバとラモン・ペレスはまだ公判を待っている。

https://twitter.com/SDNYnews/status/1815262070071485440

投資家への影響

フォーカウント事件は、暗号通貨投資、特に透明性がほとんどなく高い収益を約束する投資に関連するリスクをはっきりと思い出させるものとなっている。投資家は、暗号関連の機会に投資する前に、徹底的なリサーチとデューデリジェンスを実施することが求められます。この訴訟はまた、投資家を詐欺的スキームから保護する上での規制の監視と執行の重要性を浮き彫りにしている。

暗号通貨コミュニティの重要なポイント

• フォーカウント事件における有罪答弁は、詐欺計画の深刻さと被害者への影響を浮き彫りにしている。
• 投資家は、透明性や規制がほとんどないにもかかわらず、高い収益が約束される投資機会には注意する必要があります。
• 規制当局は、詐欺的スキームの特定と訴追において重要な役割を果たし、投資家の保護に役立ちます。
• 現在進行中の法的手続きは、暗号通貨分野における他の潜在的な詐欺師に対する抑止力として機能します。

結論

Forcount PonziスキームにおけるAntonia Perez HernandezとNestor Nunezの有罪答弁は、この不正行為の被害者に正義をもたらす重要な一歩を示しています。法的手続きが続く中、この訴訟は投資家が仮想通貨スキームに投資する前に警戒を怠らず、徹底的なデューデリジェンスを実施することを思い出させる重要な役割を果たしている。より広範な暗号通貨コミュニティは、このような不正行為を防止し、投資家の利益を保護するために、より強力な規制監督を主張する必要があります。