最近の報告書では、暗号通貨関連の犯罪追跡の課題が増大していることと、捜査員のためのより多くのリソースの必要性が強調されています。
概要
- 暗号通貨関連犯罪の増加
- 仮想通貨に対する認識の地域差
- 公共部門の調査のための追加リソースの必要性
- 800人以上の公務員を対象とした調査
最近の調査で明らかになったように、仮想通貨の使用事例の増加に伴い、仮想通貨関連の犯罪も増加しており、捜査がより複雑になっています。公共部門の職員は一般的に仮想通貨に対して肯定的な見方をしています。ラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）の回答者は金融市場における仮想通貨の役割について楽観的ですが、アジア太平洋（APAC）の回答者はより懐疑的な姿勢を示しています。
調査の参加者は、今後5年間で暗号通貨犯罪活動が急増すると予想しています。彼らは、これらの調査により追跡と報告にさらに多くの時間と労力が必要になると予想しています。回答者のほぼ半数は、仮想通貨犯罪を捜査するための機関の人員配置と技術リソースに不満を表明した。
暗号に対する認識
調査参加者の半数以上が仮想通貨を合法的な通貨とみなしており、EMEAが72.4%でトップとなっている。報告書は、「これらの違法な使用事例は、ランサムウェアやダークネット市場などの典型的なサイバー犯罪を超えて、知的財産の盗難や麻薬密売を含む」と指摘している。
こうした懸念にもかかわらず、特に経済的課題が金融革新を推進するラテンアメリカなどの地域では、暗号通貨の採用と従来の金融システムへの影響の可能性が信じられています。
捜査における暗号
調査回答者のほとんどは、さまざまな分野にわたる調査における暗号通貨の重要性を認めています。ただし、自己認識する専門知識には顕著な違いがあり、APACの回答者はEMEAの回答者よりも自信が低いと感じています。
報告書には、「国税局の調査で仮想通貨の遺物が最も多く報告されているのは45.3％である一方、軍と防衛機関は19.0％と最も低いと報告している」と述べられている。
より多くの暗号リソースの必要性
回答者らは、公共部門の機関が暗号通貨の調査のためにより多くのリソースを必要としていることに同意した。チェイナリシスは、仮想通貨関連の事件は一般的に従来の金融犯罪に比べて解決に時間がかかると主張している。回答者の半数以上が、特に米国では、トレーニングの機会は十分にあるものの、人員配置や技術的リソースが不足しているため、暗号通貨捜査に対する自国の機関の人員配置に不満を抱いている。
推奨事項
この調査では、世界中の800名を超える公共部門職員から回答が集められ、そのうち44.3%がAPAC、18.1%が北米、10.4%がEMEAでした。回答者の約4分の1は自分の所在地を明らかにしないことを選択しました。
解説
- 暗号通貨の台頭により、それに関連した犯罪が増加しており、捜査のためにより良いリソースが必要となっています。
- 公共部門の職員は、現代の金融における暗号通貨の重要性を認識していますが、暗号通貨関連の犯罪に対処するためのリソースが不足していると感じています。
- 地域差は、仮想通貨に対する信頼と楽観のレベルの違いを浮き彫りにしています。
- 仮想通貨犯罪と効果的に闘うために、公共部門の人員配置と技術リソースの強化が急務となっています。