ポイント
- ワシントン DFI は、Ethfinance が関与した 310,000 ドルを超える仮想通貨詐欺について警告を発しました。
- 投資家は LinkedIn を通じて Ethfinance を紹介されました。
- 詐欺には、「スマート コントラクト」を完了するための追加資金の要求が含まれていました。
- DFI は類似点を警告
前払い金詐欺計画。
ワシントン州金融機関局（DFI）は、取引プラットフォームEthfinanceとされるものに関わる31万ドルの仮想通貨詐欺について、一般に警告を発した。投資家は、LinkedIn のランダムな友達リクエストを通じて Ethfinance を紹介されました。この投資家は仮想通貨取引で多額の利益が得られると信じ、分散型金融（DeFi）ウォレットから約31万ドルをイースファイナンスに送金した。
元本と利益の一部を出金しようとしたところ、投資家はテレグラム経由で通信するエスファイナンスの顧客サービスから、「スマートコントラクト」を完了するためにさらに資金を追加するよう指示された。投資家は拒否し、それ以来、ロックされたアカウントにアクセスできなくなりました。
DFIは、これらの申し立てを検証していないとしながらも、この事件は「前払い金詐欺」のスキームに似ていると警告している。このような詐欺は、決して実現しないサービスや利益に対する前払いを要求し、高額な利益を約束して被害者を誘惑します。
Ethfinanceに加えて、DFIは他の仮想通貨取引プラットフォームであるWTOCoinとFoundation-coinに対しても同様の戦術に対して警告を発している。これらのプラットフォームは、被害者を誘惑して仮想通貨を入金させ、その後出金を拒否するとされています。
DFIは消費者に対し、投資や金融サービスの勧誘には細心の注意を払うよう呼び掛けており、ワシントン居住者にサービスを提供するには投資専門家がDFIのライセンスを取得する必要があると強調している。
解説
- ワシントン DFI の公式警告は、仮想通貨分野における詐欺の蔓延と警戒の必要性を強調しています。
- 前払い手数料 詐欺スキームは多くの場合、高い利益を約束しますが、前払いが必要であり、約束された利益は決して得られません。
- 投資家は慎重になり、投資プラットフォームや専門家の正当性を確認する必要があります。
- 規制に関する警告と警告は、消費者を金融詐欺から守る上で重要な役割を果たします。