脱税とマネーロンダリング容疑を巡るバイナンスとナイジェリア当局との法廷闘争は、裁判所が判決日を設定し、仮想通貨規制に対する同国の厳しい姿勢を浮き彫りにするなど、新たな展開を見せている。
ポイント
- バイナンスはナイジェリアで脱税とマネーロンダリングを巡り法的異議申し立てに直面している。
- Binanceの法定代理人が無罪の申し立てを行った。
- 裁判所は判決日を設定し、証拠検討により多くの時間を与えました。
- ナイジェリアは、暗号通貨活動に対して厳格な規制アプローチを維持しています。
7月12日、バイナンスの法定代理人であるアヨデレ・オモティレワ氏が出廷し、脱税とマネーロンダリングの容疑で起訴された。オモティレワ氏はバイナンスに代わって無罪の申し立てを行い、実質的な証拠の欠如を理由に告訴の却下を主張した。
ナイジェリアにおけるバイナンスの法的問題は、2月に幹部のアンジャルワラ氏とガンバリアン氏が訪問中に逮捕されたことから始まった。彼らは脱税とマネーロンダリングの疑いで告発されているが、彼らは強く否定している。アブジャの連邦高等裁判所は、連邦内国歳入庁（FIRS）の修正告訴を受けて、6月に脱税の無罪を宣告したが、依然としてマネーロンダリングの別件に問われている。
オモティレワ氏の弁護は、米国国籍のガンバリアン氏と、釈放後にケニアに戻った英国系ケニア人のアンジャルワラ氏に対する最近の起訴棄却によって強化された。バイナンスがオモティレワを現地事業の管理者に任命したことを受け、FIRSによる修正された訴状は脱税疑惑を取り下げた。
エメカ・ヌワイト判事が訴訟を10月まで延期する決定を下したことで、弁護側と検察側の双方に証拠を検討し、弁論を準備するための追加の時間が与えられることになる。
ナイジェリアの強硬姿勢
一方、ナイジェリアは暗号通貨活動に対する規制アプローチを堅固に維持している。仮想通貨セクターの取り締まりは、仮想通貨取引を潜在的な国家安全保障上の脅威とみなす国家安全保障問題担当大統領補佐官の立場と一致している。ナイジェリア中央銀行（CBN）はフィンテック企業に対し、仮想通貨取引に関与したアカウントを特定して報告し、そのような活動を停止するために適切な措置を講じるよう指示した。
- バイナンスの法定代理人は、脱税とマネーロンダリングの容疑で無罪を主張した。
- 更なる証拠の検討を可能にするため、訴訟は10月まで延期された。
- ナイジェリアは、暗号通貨活動に対して厳格な規制を施行し続けています。
- この裁判の結果は、ナイジェリアの暗号通貨業界に重大な影響を与える可能性があります。