インドの執行総局（ED）は、ハイリッチ・オンライン・グループが運営する暗号ベースのポンジスキームに関連して5億1,464万円を押収した。同庁の調査により、この計画に関連した重大な犯罪行為と資産が明らかになった。
ポイント
- 暗号ベースのポンジスキーム捜査でEDが5億1,464万円を押収。
- HighRich Online Group は、新規投資家に非現実的な利益とインセンティブを提供しました。
- 同社のリーダーと推進者はマネーロンダリングの疑いで捜査を受けている。
- 押収された資産には、現金、宝石、車が含まれます。
- この調査では、仮想通貨投資に関連するリスクが浮き彫りになっています。
大規模な取り締まりで、インド執行総局（ED）は、ハイリッチ・オンライン・グループが運営する暗号ベースのポンジスキームに関連して5億1,464万円を押収した。押収には、マハラシュトラ州、チャッティースガル州、ケーララ州全域で実施された大規模なマネーロンダリング捜査の一環として、銀行資金5億326万円と追加の現金1103万円が含まれている。
HighRich Online Group は、仮想通貨取引やポンジ型マーケティングスキームに関与していると伝えられています。同社は、新規参加者を呼び込む場合に 30% のインセンティブと 15% の年間利益を約束して投資家を魅了しました。 ED関係者によると、このスキームは投資家から約2,360億円を集めたが、実際の商品は取引に関与していなかった。
捜査当局は捜査の過程で、総額２億３５９１万円に上るさらなる犯罪行為を特定した。同社のリーダーやプロモーターから押収された資産には、現金、宝石、高級車4台が含まれていた。同社はデジタルIDの形で会員権を販売し、会員はそれを手数料で転売し、ネズミ講をさらに永続させた。
ED 関係者は次のように述べています。「物品の販売という実質的なビジネスは存在しません。これはねずみ講の典型的な手口です。」集まった資金のうち約393億2000万円が報奨金として分配され、残りは主催者のKD氏とスリーナ・プラタパン氏が家族などを通じて悪用した。
1月に、EDは以前、ハイリッチ・スマートテック社の敷地内を捜索した後、3億3,345万円の犯罪収益を追跡し、凍結していた。 Ltd.および関連団体。この事件では総額4億908万円が凍結・差し押さえられた。
HighRich Online Group に対する調査では、仮想通貨投資に関連する重大なリスク、特に非現実的な利益を約束するリスクが浮き彫りになっています。投資家は、そのようなスキームに参加する前に、注意を払い、徹底的な調査を行うことをお勧めします。
解説
- ネズミ講のダイナミクス: ハイリッチ オンライン グループの事例は、ポンジ スキームの教科書的な例であり、古い投資家への利益は正当な利益ではなく、新しい投資から支払われます。新たな投資が減少すると、この計画は崩壊します。
- 規制措置: ED の措置は、インドの仮想通貨分野における監視の強化と規制執行を反映しています。このような措置は、投資家を保護し、金融市場の健全性を維持するために極めて重要です。
- 投資家への注意: この訴訟は、投資家にとってデューデリジェンスの重要性を強調しています。最小限のリスクで高い利益が得られるということは、多くの場合、詐欺的な計画であることを示しています。投資家はそのような約束には警戒し、投資機会の正当性を確認する必要があります。
- 広範な影響: HighRich Online Group に対する取り締まりは、同様の詐欺行為の抑止力となる可能性があります。また、仮想通貨によってもたらされる特有の課題に対処するための堅牢な規制枠組みの必要性も強調しています。