この記事では、仮想通貨ハッカーを摘発するための仮想通貨捜査官ZachXBTの取り組みについて詳しく掘り下げます。攻撃者が使用する洗浄手法に焦点を当て、投資家が資産を守るための具体的なヒントを提供します。
ポイント
- ZachXBTはハッカーの戦略を暴露し、投資家に警告します。
- DMMBitcoinハッキングの詳細とLazarusGroupの戦術との類似点。
- 違法行為のフラグが立てられたプラットフォームを避けることの重要性。
- 暗号通貨投資家が安全を確保するための実用的な洞察。
仮想通貨市場は依然として規制当局の監視下にあり、現在の取引は将来の複雑な事態につながる可能性があります。暗号研究者のZachXBTは最近、攻撃者が使用した戦略を明らかにする一連のツイートを共有しました。さらに、これらの犯罪者によって頻繁に悪用されるプラットフォームについて、ユーザーに対して世界的な警告が発令されています。
ZachXBTは何を発見しましたか?
ZachXBTは、3,500万ドル相当の資産が、詐欺師との関連で悪名高いHuioneギャランティーと呼ばれるオンラインマーケットプレイスに移されたことを明らかにしました。彼は、特にDMM Bitcoinハッキングに焦点を当てて、ロンダリング手法に関する洞察を提供します。
ハッカーはどのようにして暗号通貨を洗浄するのでしょうか?
DMM Bitcoinのハッキングで使用されたロンダリング技術は、悪名高いLazarus Groupが使用した技術と驚くほど似ています。最近、テザーはフイオネにリンクされた2,960万USDTを含むトロンウォレットをブラックリストに登録しました。DMM Bitcoinのハッキングにより、3日以内に約1,400万ドルがこのウォレットに流入しました。ロンダリングプロセスには、ミキサーの使用や、さまざまな仮想通貨やプラットフォーム間での資金のブリッジングなど、複数のステップが含まれます。
「ロンダリング技術と非チェーン指標の類似性により、LazarusGroupが攻撃の背後にいる疑いがある。週末、TetherはHuioneに関連する2,960万USDTを含むTronのウォレットをブラックリストに登録した。Tetherからは約1,400万ドルが流出した」3日以内にこのウォレットをDMMBitcoinでハッキングしてください。」
DMM BitcoinハッキングからHuioneに送金された資金洗浄の経路は次のように要約できます。
1.ハッキングから得たBTCをミキサーに入金します。
2.ミキサーからBTCを引き出します。
3.USDTに交換し、SWFT経由でTronにブリッジします。
4.USDTをHuioneに転送します。
フイオネは東南アジアにおける違法資金の重要な拠点となっており、主に豚解体集団などの犯罪組織が利用している。ブロックチェーン分析会社エリプティックによる最近のレポートでは、プラットフォーム上の加盟店が110億ドル以上の取引を行っていることが明らかになり、フイオネ・グループがカンボジア政府と関係があると主張されている。
投資家は注意してください
このようなフラグが立てられたプラットフォームで取引を行う人は、マネーロンダリング業者とチェーン上でやり取りする危険があります。これにより、無実にもかかわらず、今後の捜査であなたの名前が言及される可能性があります。暗号通貨法が完全に成熟していないため、チェーン上のやり取りにより無実の人々が犠牲になっています。
解説
- ZachXBTの暴露は、ハッカーが盗んだ仮想通貨を洗浄するために使用する高度な手法を浮き彫りにし、仮想通貨コミュニティ内での警戒深い監視と報告の必要性を強調しています。
- Huioneのようなプラットフォームは違法行為に深く関与しており、疑いを持たない投資家に重大なリスクをもたらします。主要な犯罪組織との関連性や多額の取引額は、問題の規模を浮き彫りにしています。
- 投資家は、フラグが立てられたプラットフォームを避ける、疑わしい取引がないかブロックチェーン分析を監視する、最新のセキュリティ脅威やハッカーの戦術に関する情報を常に入手するなど、積極的な対策を講じる必要があります。
- 暗号通貨の規制枠組みは進化し続けるため、常に最新の情報を入手し、安全な慣行を採用することは、暗号通貨投資に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。