この記事では、仮想通貨ハッカーを摘発するためのZachXBTの調査活動について詳しく説明し、投資家が資産を保護するための警告と実用的なヒントを提供します。
ポイント
- ZachXBTは、暗号通貨ハッカーが使用する手法を明らかにします。
- DMMBitcoinハッキングとLazarusGroupへのリンクを強調します。
- フラグが立てられたプラットフォームや不審な活動を回避するための具体的なヒントを投資家に提供します。
- 暗号通貨分野におけるセキュリティの脅威について常に最新の情報を入手することの重要性を強調します。
暗号通貨市場は依然として規制の監視下にあり、現在の取引は将来的に問題を引き起こす可能性があります。暗号探偵のZachXBTは、攻撃者の手法を明らかにする一連の最近のツイートを共有しました。さらに、攻撃者がよく使用するプラットフォームについてユーザーに向けた世界的な警告があります。
ZachXBTとその発見
ザック氏は、資産のうち3,500万ドルが、詐欺師が蔓延していると主張するオンラインマーケットプレイス「HuioneWarranty」に移されたことを発見しました。彼はまた、DMMハッキングについての詳細もいくつか提供しています。
「ロンダリング技術と非チェーン指標の類似性により、Lazarusグループが攻撃の背後にあると疑われています。先週末、テザーはフイオネに関連する2960万USDTを含むトロンのウォレットをブラックリストに登録した。3日以内に、DMMBitcoinのハッキングからこのウォレットに約1,400万ドルが流入しました。」
DMM BitcoinハッキングからHuioneに送金された資金洗浄の経路は次のように要約できます。
1.ハッキングから得たBTCをミキサーに入金します。
2.ミキサーからBTCを引き出します。
3.USDTに交換し、SWFT経由でTronにブリッジします。
4.USDTをHuioneに転送します。
フイオネは東南アジアにおける違法資金の重要な拠点となっており、主に豚解体集団などの犯罪組織が利用している。ブロックチェーン分析会社エリプティックによる最近のレポートでは、プラットフォーム上の加盟店が110億ドル以上の取引を行っていることが明らかになり、フイオネ・グループがカンボジア政府と関係があると主張されている。
投資家は注意してください
このようなフラグが立てられたプラットフォームで取引を行う人は、マネーロンダリング業者とチェーン上でやり取りする危険があります。これにより、無実にもかかわらず、今後の捜査であなたの名前が言及される可能性があります。暗号通貨法が完全に成熟していないため、チェーン上のやり取りにより無実の人々が犠牲になっています。
解説
- ZachXBTの調査活動は、仮想通貨ハッカーが使用する高度な洗浄技術を浮き彫りにし、仮想通貨コミュニティ内での警戒を高める必要性を強調しています。
- Huioneのようなプラットフォームは違法行為に深く関与しており、疑いを持たない投資家に重大なリスクをもたらします。主要な犯罪組織との関連性や多額の取引額は、問題の規模を浮き彫りにしています。
- 投資家は、フラグが立てられたプラットフォームを回避する、ブロックチェーン分析で疑わしい取引を監視する、最新のセキュリティ脅威やハッカーの戦術に関する情報を常に入手するなど、資産を保護するための予防策を講じる必要があります。
- 暗号通貨の規制枠組みが進化するにつれて、常に最新の情報を入手し、安全な投資習慣を実践することが、暗号通貨投資に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。