この記事は、カンボジアの詐欺計画に関連したUSDTの2,800万ドルを凍結するというテザーの最近の行動について報告し、フイオネ・グループとの関係と仮想通貨市場への広範な影響について詳しく説明します。
ポイント
- テザーはカンボジアの詐欺に関連して2,800万ドルのUSDTを凍結。
- ウォレットはHuioneGroupの保証ビジネスにリンクされています。
- ブロックチェーンセキュリティ企業ビットレースは、凍結を回避する試みを明らかにした。
- フイオネ・ギャランティとカンボジアの支配者一族および仮想通貨詐欺との関係。
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タイムスタンプ:12.07.2024、23:21:36UTC
イベント:ブラックリストを追加しました
テザーは、カンボジア企業フイオネ・グループによる詐欺行為に関与した疑いのあるUSDT2,800万ドルを凍結するという断固たる措置を講じた。この動きは、暗号通貨分野における違法行為と闘うための継続的な取り組みを強調するものです。
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Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTC
Event: AddedBlackList
Balance: 28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m— USDT/USDC Ban List (@USDTBanList) July 12, 2024
7月9日に有効化されたこのウォレットは、HuioneGroupの保証事業にリンクされていた。ブロックチェーンセキュリティ企業Bitraceは、Xへの7月14日の投稿で、凍結されたウォレットが新しいアドレスTQuFSvをアクティブ化し、凍結されたTNVaKWウォレットからUSDCで114,800ドルを送金することで凍結を回避しようとしたことを明らかにした。
📢凍結された2,962万件のUSDTアドレスは、同月にカンボジアのフイオネグループの保証事業に関連したアドレスです。（1/n）
📢The 29.62 million USDT addresses frozen are addresses related to the guarantee business of the Cambodian Huione Group that month.（1/n）
more details👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) July 14, 2024
Huioneの保証は暗号通貨詐欺に関連している
Elliptic研究チームによる新たな調査により、オンラインマーケットプレイスHuioneギャランティが明らかになりました。このプラットフォームは、#pigbutchering詐欺に関与する者を含む、東南アジアの詐欺業者によって広く使用されています。分析全文を読む➡️https://t.co/p9tqquGhJ6さらに、ブロックチェーン分析会社は、フイオネ・ギャランティがフン・マネ首相を含むカンボジアの支配者一族と関係があると主張した。
この報告を受けて、法執行機関とブロックチェーンアナリストは、仮想通貨取引を追跡し、プラットフォームにリンクされているウォレットを特定することで、フイオネの運営を妨害する取り組みを開始しました。
解説
- HuioneGroupに関連するUSDTの2,800万ドルを凍結するというテザーの決定は、暗号通貨分野における不正行為を取り締まるための継続的な取り組みを反映しています。この措置は、仮想通貨市場の健全性を維持する上での強力な規制措置とブロックチェーン分析の重要性を浮き彫りにします。
- フイオネ・ギャランティとフン・マネ首相を含むカンボジアの支配者一族とのつながりは、高レベルの汚職や暗号通貨詐欺への共謀の可能性を浮き彫りにしている。この状況は、仮想通貨に関係する金融犯罪に対処し軽減するための国際協力の必要性を示しています。
- 投資家と暗号通貨愛好家は、違法行為のフラグが立てられたプラットフォームでの取引に関連するリスクを認識する必要があります。デューデリジェンスを徹底し、潜在的な脅威に関する情報を常に入手することは、資産を保護し、マネーロンダリング計画への意図しない関与を回避するのに役立ちます。
- 仮想通貨の規制と執行措置の状況は進化しており、業界内の透明性と説明責任の重要性が強調されています。市場が成熟するにつれて、詐欺や違法行為と闘う継続的な取り組みが信頼と安定を育む上で極めて重要になります。