香港税関は巧妙な資金洗浄シンジケートを解体し、容疑者4人を逮捕し、重要な資産を凍結した。
ポイント
- 香港税関が1億9,000万ドルの仮想通貨マネーロンダリングシンジケートを解体。
- 家族とタクシー運転手を含む容疑者4人を逮捕。
- シンジケートは200以上の銀行口座とダミー会社を使用しました。
- 当局は28万ドルを凍結し、さらなる逮捕が予想される。
香港税関は、暗号通貨取引と200以上の銀行口座を通じて1億9,000万ドル以上を処理していた高度なマネーロンダリングシンジケートの解体に成功した。この作戦により、男性とその父親、そしてこの計画に関与したダミー会社３社の秘書を務めていた近親者の女性を含む４人の容疑者が逮捕された。
税関金融調査局のプーン・イプカン検査官は、出所を隠すために違法資金がダミー会社の口座を通じてどのように迅速に移動され、180の第三者の銀行口座に分散されたかを詳しく説明した。共犯者の中にはタクシー運転手も含まれており、伝えられるところによると、海外のプラットフォームで仮想通貨を通じて3,840万ドルを洗浄し、月に約9,000ドルを稼いでいたという。
当局は関連口座の28万ドルを凍結することに成功したが、凍結された資金の正確な規模は依然として不明である。容疑者らはさらなる捜査が行われるまで保釈されており、捜査が続くにつれてさらに逮捕されることが予想されている。
解説
- 1億9,000万ドルのマネーロンダリングシンジケートの取り締まりは、仮想通貨分野における金融犯罪と戦うための継続的な取り組みを浮き彫りにしています。
- シンジケートへの家族やタクシー運転手の関与は、そのような計画への参加者の多様性を強調しています。
- 資産を凍結し、さらなる逮捕を予測する当局の能力は、この捜査で採用された包括的なアプローチを反映しています。
- この訴訟は、仮想通貨業界におけるマネーロンダリングや違法行為を防止するための厳格な規制措置の重要性を強調しています。