リトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）は、マネーロンダリング対策規制と制裁に違反したとして、仮想通貨会社Payeerに930万ユーロの罰金を科した。この記事では、この事件の詳細と仮想通貨業界への影響を詳しく掘り下げます。
ポイント
- FNTTはAML違反と制裁違反で支払者に930万ユーロの罰金を科した。
- 支払人は、認可されたロシアの銀行を通じてルーブルでの取引を促進した。
- 同社はエストニアのライセンスが取り消された後も営業を継続した。
- この訴訟は、規制遵守の重要性を強調しています。
- 暗号通貨業界のAML法の遵守への影響。
リトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）は画期的な執行措置として、マネーロンダリング防止（AML）規制違反と国際制裁違反の罪で仮想通貨会社Payeerに930万ユーロ（1010万ドル）の罰金を課した。この重大な罰金は、世界の金融法を遵守するために仮想通貨企業に対する規制上の監視が強化されていることを浮き彫りにしている。
罰金の原因は何ですか?
仮想通貨取引所および電子商取引決済サービスのPayeerは、認可されたロシアの銀行を通じたロシア・ルーブルでの取引を許可した。FNTTによると、これらの取引は1年半以上にわたって行われ、その間Payeerは213,000人を超える顧客にサービスを提供し、1億6,400万ユーロを超える収益を生み出しました。同社は顧客を適切に特定せずに運営し、2023年1月にエストニアのライセンスが取り消された後も事業を継続した。
規制措置
FNTTの調査により、PayeerがEUの制裁リストに載っているロシアの金融機関からの送金を含め、ロシアの顧客向けにルーブルでの取引を促進していたことが明らかになった。Payeerに連絡を取り、制裁対象の取引を停止するよう説得しようとしたにもかかわらず、同社は協力も説明もしなかった。
罰金の内訳
930万ユーロの罰金は次の2つの部分で構成されています。
– 罰金823万ユーロ:国際制裁違反。
– 罰金106万ユーロ:マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法（PPTFP）の違反。
支払者には決定に対して控訴する権利があるが、この訴訟は仮想通貨業界における規制順守の重要な必要性を浮き彫りにしている。
結論
リトアニアがPayeerに930万ユーロの罰金を課したことは、仮想通貨業界における制裁とAML違反に対する重要な執行措置となる。この訴訟は、暗号通貨企業に対する規制の監視が強化されていることを浮き彫りにし、金融システムの信頼と完全性を維持するために国際制裁とAML法を遵守することの重要性を強調しています。
- 規制遵守:AML法と国際制裁を遵守することは、金融システムの完全性を維持し、厳しい罰則を回避するために非常に重要です。
- 執行措置:規制当局は、世界の金融法の遵守を確保するために仮想通貨企業に対する監視を強化しており、堅牢なコンプライアンス対策の重要性が強調されています。
- 業界への影響:この事例は、コンプライアンス違反の結果と規制要件を遵守することの重要性について、他の仮想通貨会社に対する警告として機能します。