仮想通貨フォーカウントのポンジスキームの推進者2人が通信詐欺陰謀で有罪を認め、投資家から840万ドルを騙し取った役割を認めた。
ポイント
- アントニア・ペレス・ヘルナンデスとネストル・ヌニェスは通信詐欺の共謀で有罪を認めた。
- フォーカウント計画により、投資家は840万ドルを騙し取られました。
- プロモーターの一人、フアン・タクリは、400万ドルと財産を没収することに同意した。
- ヘルナンデスとヌニェスの量刑は保留中である。
仮想通貨詐欺との戦いにおける重要な進展の中で、フォーカウント・ポンジ・スキームの推進者2名が通信詐欺の共謀罪で有罪を認めた。アントニア・ペレス・ヘルナンデス氏とネストル・ヌニェス氏は、多額の利益を約束する仮想通貨取引やマイニングの機会を宣伝し、投資家から840万ドルを騙し取ったことに関与したことを認めた。
コインテレグラフ
有罪答弁は7月22日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所での公聴会で提出された。ヘルナンデス氏とヌネス氏は他の被告とともに、2017年から2021年にかけて主にスペイン語圏の投資家をターゲットにフォーカウントを運営していた。彼らは、仮想通貨の取引やマイニング活動を通じて高い収益をもたらすという虚偽の約束で被害者を誘惑しました。
この計画に関与したもう一人のプロモーターであるフアン・タクリ氏も罪を認め、約400万ドルと被害者らの資金で購入した不動産を没収することに同意した。タクリに対する判決は9月24日に言い渡される予定である。この記事の出版時点では、ヘルナンデスとヌニェスに対する量刑公聴会は予定されていなかった。
フォーカウント事件は、米国当局が追及するいくつかの注目度の高い仮想通貨詐欺事件のうちの1つである。注目すべきは、FTXの元CEOであるサム・バンクマン・フリード氏が現在、顧客資金の悪用に関連した詐欺罪で懲役25年の刑で服役していることである。バイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏も米国のマネーロンダリング法違反で懲役4か月の刑に服している。
解説
- フォーカウントポンジスキーム事件における有罪答弁は、仮想通貨詐欺の加害者の責任を追及する上で重要な一歩となった。
- このスキームは、仮想通貨取引やマイニングからの高い収益を偽って約束することで投資家を騙し、そのような投資に関連するリスクを浮き彫りにしました。
- FTXとバイナンスの幹部が関与した他の注目を集める事件に見られるように、米国当局は仮想通貨関連の詐欺事件の追及と訴追にますます注力している。
- これらの法的措置は、急速に進化する仮想通貨市場における規制の監視と投資家の警戒の重要性を強調しています。