インド執行総局は、偽の投資スキームとマルチレベルマーケティング戦術を通じてユーザーから89万ドルを騙し取った、EmollientCoinLimitedが関与した暗号通貨詐欺を暴露した。
ポイント
- エモリエントコイン詐欺は高い利益を約束し、複数レベルの紹介スキームを使用しました。
- この詐欺には虚偽の申請と不正行為が含まれており、結果として重大な経済的損失が発生しました。
- インド当局は資産を押収し、犯人の捜査を開始した。
- インドでは複数の暗号通貨詐欺が報告されており、規制上の課題が浮き彫りになっています。
詐欺の詳細と手口
詐欺的な暗号通貨スキームであるEmollient Coin Limitedは、投資家に10か月間投資をロックする代わりに最大40%の収益を約束しました。このスキームはまた、新規ユーザーを呼び込むことでコミッションを提供する、マルチレベルの紹介プログラムも推進しました。このような紹介スキームはマルチレベルマーケティング詐欺でよく見られ、収益性の幻想を維持するために継続的な採用に依存しています。
この詐欺はモバイルアプリケーションを通じて行われ、銀行振込、仮想通貨交換、現金による直接支払いを通じて資金を募りました。被害者を誘惑するために、加害者はビットコインの人気を利用し、投資の正当性と潜在的な利益について虚偽の主張を行いました。
調査と法的措置
インド執行総局は、詐欺の拠点となったレーの追加地区治安判事に複数の苦情が提出されたことを受けて調査を開始した。A・R・ミル氏、アジェイ・クマール・チョーダリー氏、および他のプロモーター2名を含む被告は、多数の個人を詐欺した罪で起訴されている。マネーロンダリング防止法に基づき、EDはこの計画に関連する事務所と資産を押収した。
インドにおける仮想通貨詐欺の広範な状況
インドでは近年、仮想通貨関連の詐欺事件がいくつか目撃されており、より厳格な規制監視の必要性が浮き彫りになっている。6月下旬、ハイデラバードの法執行機関は、少なくとも50人の投資家から20万ドルをだまし取ったマックス仮想通貨取引ポンジスキームを捜査した。同様に、EDはHighrichオンライングループに関連する資産383万ドルを凍結し、ゲームプラットフォームを装って1,000万ドル以上を集めたE-nugget詐欺を取り締まりました。
結論
エモリエントコイン詐欺は、インドの仮想通貨市場を規制するという永続的な課題を浮き彫りにしている。当局が詐欺行為の取り締まりを続けているため、投資家は仮想通貨への投資に参加する前に徹底的な調査を行い、注意を払うことが求められています。
解説
- マルチレベルマーケティング（MLM）:営業担当者が直接販売と新しい営業担当者の採用から収入を得る戦略で、ねずみ講に似ているとよく批判されます。
- ポンジスキーム:得た利益ではなく、新しい投資家の資金を使用して以前の投資家に利益を支払う詐欺的な投資操作。
- マネーロンダリング防止法:マネーロンダリングの防止を目的としたインドの法律
マネーロンダリングと関連活動を規制し、当局にそのような活動に関与した資産を押収して調査する権限を与えます。
これらの用語と規制の背景を理解することは、投資家が仮想通貨の世界をより安全にナビゲートし、詐欺的スキームの被害者に陥ることを避けるのに役立ちます。