リトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）は、マネーロンダリング防止規制に違反し、制裁対象銀行との取引を容易にしたとして、仮想通貨決済会社Payeerに1,000万ドルの罰金を科した。この記事では、この重要な規制措置の詳細と影響について検討します。
ポイント
- リトアニアのFNTTは、支払者にAMLと制裁違反で1,000万ドルの罰金を課した。
- 支払人は、認可された銀行とのロシアルーブルでの取引を促進しました。
- 同社のライセンスはエストニアで以前に取り消されていた。
- 213,000を超える顧客と1億6,400万ドルの収益が関与しています。
- 支払人は決定に対して異議を申し立てる権利を有します。
リトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）は、マネーロンダリング防止（AML）規制に違反し、制裁対象銀行との取引を容易にしたとして、仮想通貨決済会社Payeerに929万ユーロ（約1,000万ドル）の多額の罰金を課した。
違反と規制措置
FNTTの発表によると、Payeerはロシアルーブルでの取引を促進し、認可されたロシアの銀行を通じた送金を許可した。調査の結果、Payeerは2023年1月にエストニアのライセンスが取り消された後もリトアニアで事業を継続していたことが明らかになった。同社は顧客の身元を不適切に特定し、18か月以上にわたって制裁対象の取引を許可していたことが判明した。
事業規模
この期間中、Payeerは213,000を超える顧客にサービスを提供し、1億6,400万ユーロを超える収益を生み出しました。FNTTはPayeerに連絡してこれらの取引を中止するよう促しましたが、Payeerは協力しなかったため、罰金が科せられました。
罰金の内訳
支払者に課せられる罰金は2つの部分で構成されます。
－国際制裁違反には８２３万ユーロ（８９１万ドル）。
– マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法（PPTFP）違反で106万ユーロ（115万ドル）。
仮想通貨業界への影響
この事件は、特に国際制裁やAML法の順守に関して、仮想通貨企業に対する規制上の監視が強化されていることを浮き彫りにしている。これは、法的影響を回避し、金融システムの完全性を維持するための堅牢なコンプライアンスメカニズムの重要性を強調しています。
結論
リトアニアのFNTTが支払者に課した多額の罰金は、仮想通貨業界における法規制遵守の重要な必要性をはっきりと思い出させるものとなっている。世界中の規制当局が監視を強化する中、暗号通貨企業は安全で信頼できる市場環境を促進するためにAMLおよび制裁規制を確実に順守する必要があります。
- 規制違反:支払人は制裁対象の銀行との取引を促進し、AML規制を遵守しなかったため、多額の罰金が科せられました。
- 事業規模:同社は213,000を超える顧客にサービスを提供し、コンプライアンス違反期間中に多額の収益を生み出しました。
- コンプライアンスの重要性:この訴訟は、法的影響を回避し、市場の健全性を維持するために、暗号通貨業界における堅牢なコンプライアンスメカニズムの必要性を浮き彫りにしています。