リトアニア金融犯罪捜査局（FNTT）は、マネーロンダリング防止規制に違反し、制裁対象銀行との取引を容易にしたとして、仮想通貨決済会社Payeerに多額の罰金を課した。この記事では、この規制措置の詳細と影響について検討します。
ポイント
- 支払者はAMLおよび制裁違反に対して1,000万ドルの罰金を科した。
- 制裁を受けたロシアの銀行との取引を促進。
- エストニアのライセンスを失った後もリトアニアでの事業を継続。
- 213,000を超える顧客が関与し、収益は1億6,400万ドルになりました。
- 決定に対して異議を申し立てる権利。
重要な規制上の動きとして、リトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）は、マネーロンダリング防止（AML）規制に違反し、制裁対象のロシアの銀行との取引を容易にしたとして、仮想通貨決済会社Payeerに929万ユーロ（約1000万ドル）の罰金を科した。
違反と規制措置
FNTTの調査により、Payeerは2023年1月にエストニアのライセンスが取り消された後もリトアニアで事業を継続していたことが明らかになった。同社はロシアルーブルでの取引を促進し、認可された銀行を通じた送金を許可していたが、顧客の身元を適切に特定できなかった。これらの違反は18か月以上続き、21万3,000人以上の顧客が関与し、1億6,400万ユーロ以上の収益が生じました。
罰金の内訳
支払者に課せられる罰金は2つの部分で構成されます。
－国際制裁違反には８２３万ユーロ（８９１万ドル）。
– マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法（PPTFP）違反で106万ユーロ（115万ドル）。
仮想通貨業界への影響
この訴訟は、国際制裁とAML法の順守に関して仮想通貨企業に対する規制上の監視が強化されていることを浮き彫りにしている。これは、重大な法的影響を回避し、金融システムの完全性を維持するための堅牢なコンプライアンスメカニズムの重要性を強調しています。
上訴する権利
支払人はFNTTの決定に対して異議を申し立てる権利を有します。しかし、この事件の多額の罰金と報道は、仮想通貨業界における規制順守の重要な必要性をはっきりと思い出させるものとなっています。
結論
リトアニアのFNTTが支払者に課した1,000万ドルの罰金は、仮想通貨分野における規制執行において極めて重要な瞬間を示している。この訴訟は、安全で信頼できる市場環境を確保するために、AMLおよび制裁規制を厳格に遵守する必要性を強調しています。
- 規制違反:支払人は制裁対象の銀行との取引を促進し、AML規制に違反したため、多額の罰金が科せられました。
- 事業継続:エストニアでのライセンスを失ったにもかかわらず、Payeerはリトアニアで事業を継続し、大規模な顧客ベースと多額の収益を上げました。
- コンプライアンスの重要性:この訴訟は、法的影響を回避し、市場の健全性を維持するために、暗号通貨業界における強力なコンプライアンス対策の必要性を強調しています。