BitCloutの創設者であるNaderAl-Najiは、通信詐欺と未登録有価証券の販売で起訴され、詐欺的な行為を通じて2億5,700万ドル以上を調達しました。
ポイント
- NaderAl-Najiは、BitCloutのネイティブトークンであるBTCLTの未登録販売を通じて2億5,700万ドル以上を調達しました。
- 彼は個人的な経費として700万ドルを流用した疑いで告発されています。
- BitCloutは規制当局の監視を避けるために「Diamondhands」という偽名で立ち上げられました。
- SECと司法省はアルナジを証券法違反と電信詐欺の罪で起訴した。
- アル・ナジの妻、母親、および関連団体も訴状に名前が挙げられている。
米国証券取引委員会（SEC）と司法省（DoJ）は、仮想通貨ソーシャルメディアプラットフォーム「BitClout」の創設者であるナデル・アルナジ氏を電信詐欺と未登録有価証券販売の罪で起訴した。彼は先週土曜日に逮捕され、月曜日にカリフォルニア州の判事に出廷した。
物議を醸すBitCloutプラットフォーム
昨日（火曜日）の発表によると、「ダイヤモンドハンズ」というペンネームで知られるアル・ナジは、BitCloutのネイティブトークンであるBTCLTの未登録オファーと販売から2億5,700万ドル以上を調達した。彼は、ビバリーヒルズの邸宅の家賃や家族への豪華な現金の贈り物など、投資家の資金700万ドルを個人的な支出に流用したとされている。
BitCloutは、集中型ソーシャルメディアプラットフォームの代替として2021年に発売されて話題になりました。このプラットフォームは、有名人や多くのフォロワーを持つ人々のプロフィールを、主にX（旧Twitter）から公開されている写真やデータをコピーして追加し、物議を醸しました。当時、アルナジは法律事務所アンダーソン・キルから、プロジェクトによる同意なしのデータ使用がカリフォルニア州法に違反していると主張する停止命令書を受け取った。
SECの発表はさらに、アルナジがBitCloutを「背後に企業が存在しない」分散型プロジェクトであるかのように描き、規制を避けるために偽名で立ち上げたと主張した。
米国証券取引委員会@SECGov本日、私たちは、BitCloutと呼ばれるソーシャルメディアプラットフォームとその同名のネイティブトークンが関与した数百万ドル規模の不正暗号資産スキームを実行したとして、NaderAl-Najiを起訴しました。
2024年7月30日
創設者に対する重罪
SECはアル・ナジ氏を、1933年証券法の登録および詐欺防止規定、および1934年証券取引法の詐欺防止規定に違反した罪で告訴した。SECの訴状には、妻や母親を含むアル・ナジさんの家族も名指しされている。、彼が投資家の資金を彼らに移したとき。
並行して、司法省はBitClout創設者を通信詐欺の1件で起訴し、最高懲役20年の刑が科せられた。SEC執行部門ディレクターのグルビル・グレワル氏は、この疑惑について次のように述べた。
「私たちの訴状で主張されているように、アルナジは連邦証券法を回避し、一般の投資家を騙そうとしました。『偽りの』分散型であることが一般的に規制当局を混乱させ、規制当局があなた方を追及するのを阻止すると誤って信じていたのです。」私たちが何度も示してきたように、そしてここでのSECの詳細な申し立てに反映されているように、私たちは化粧品のラベルではなく、経済の現実によって導かれています。SECの献身的なスタッフはアルナジの嘘を暴き、投資家を誤解させたとしてアルナジの責任を問うことになる。」
分析
- 規制監督:SECと司法省の措置は、投資家を詐欺的スキームから保護するために仮想通貨市場における規制監督の必要性を浮き彫りにしています。
- 投資家の認識:この事例は、投資家が徹底的なデューデリジェンスを実施し、透明性を欠くプロジェクトに注意するよう思い出させるものとして機能します。
- 法的結果:アルナジに対する告発は、証券法違反と欺瞞行為に伴う法的リスクを強調している。