この記事では、詐欺的な仮想通貨投資スキームであるマイアミ・エクイティ・ファンド005に関するワシントン州金融機関局の警告に焦点を当てています。
ポイント
- 投資家はWhatsAppのVims.oneプラットフォームを通じて詐欺に遭いました。
- 100%以上の返品を約束したが、資金を受け取らなかった。
- 詐欺は、正規のマイアミ財団に似た名前を偽って使用しました。
- 「前払い金詐欺」およびソーシャルメディアベースの詐欺として分類されます。
ワシントン州金融機関局（DFI）は、マイアミ・エクイティ・ファンド005が関与した仮想通貨投資詐欺に関して警告を発した。投資家は、「マーク」という名前の個人が率いるWhatsAppグループを通じて、現在はアクセスできなくなったVims.oneプラットフォームに資金を入金するよう誘導された。」と「アリス」は、暗号通貨の入金に対して週に2回100%を超えるリターンを約束しました。
出金時に5％の手数料を支払ったにもかかわらず、投資家は資金を受け取らなかった。この詐欺では、正規のマイアミ財団に似た名前が不正に使用されましたが、マイアミ財団はこの計画には関与していません。DFIはこれを「前払い金詐欺」およびソーシャルメディアベースの仮想通貨投資詐欺と認定した。
解説
- 前払い金詐欺:前払い金と引き換えに被害者に多額の金銭を約束し、詐欺師が約束を果たさずにその金を回収する詐欺。
- ソーシャルメディアベースの詐欺:ソーシャルメディアプラットフォームを利用して潜在的な被害者に到達し、ソーシャルネットワークの信頼性と接続性を利用して誤った情報を拡散する詐欺的スキーム。
- 暗号通貨投資詐欺:これらには、詐欺師が個人に高い利益を約束して暗号通貨に投資するよう説得し、投資した資金とともに消滅することが含まれます。