リトアニア金融犯罪捜査局（FNTT）は、マネーロンダリング防止規制に違反し、顧客が制裁対象の銀行に送金できるようにしたとして、仮想通貨決済会社Payeerに929万ユーロ（約1,000万ドル）という多額の罰金を課した。
ポイント
- マネーロンダリング防止違反で支払者に罰金。
- 認可された銀行への送金が許可されています。
- 多額の収益と顧客ベースが関係しています。
- 決定に対する控訴の可能性。
- 罰金には国際制裁の違反も含まれます。
仮想通貨取引所と電子商取引の決済サービスを提供するPayeerは、リトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）から929万ユーロ（約1000万ドル）の罰金を科せられた。政府機関は7月7日、マネーロンダリング防止規制への違反と制裁対象銀行が関与した取引を理由にこれを発表した。Payeerを使用すると、ユーザーは暗号通貨だけでなく、ユーロ、米ドル、ロシアルーブルも交換できます。このプラットフォームはデビットカードによる引き出しもサポートしており、販売者が暗号通貨を受け入れるためのAPIを提供します。
支払者のウェブサイト。出典: 支払者
FNTTの調査は、2023年1月にエストニアのライセンスが取り消されたことを受け、Payeerがリトアニアの本社で業務を行っていることを発見した後、2023年に開始された。当局は、Payeerが顧客の身元確認を適切に怠り、制裁対象のロシアの銀行とロシア・ルーブルでの取引を促進していたことを明らかにした。
「同社が主にロシアの顧客に所属している『Payeer.com』は、ロシア・ルーブルによる取引の実行を許可しており、欧州連合が認可したロシアの銀行との間で送金を行っていた。」
これらの取引は1年半以上継続され、少なくとも213,000の顧客が関与し、1億6,400万ユーロを超える収益を生み出しました。FNTTはPayeerと関わり、制裁対象の取引を停止しようとしたが、同社は協力しなかった。
罰金は2つの部分に分かれており、国際制裁違反に対する罰金823万ユーロと、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法（PPTFP）違反に対する罰金106万ユーロです。支払人は決定に対して異議を申し立てる権利を有します。コインテレグラフはPayeerにコメントを求めたが、記事公開時点までに返答はなかった。
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