SECは、世界中で20万人以上の投資家を搾取した6億5,000万ドルのねずみ講を運営したとして、NovaTechとその創設者らを告発した。
ポイント
- SECは、NovaTechを大規模な暗号通貨ねずみ講を運営した罪で告発します。
- 創設者のシンシアとエディ・ペションは、特にハイチ系アメリカ人コミュニティを標的として投資家をだまし取ったとされている。
- NovaTechは、暗号通貨および外国為替投資を通じて高い収益を約束しました。
- 投資家の資金のほとんどは、以前の投資家への支払いと個人の富を得るために使用されました。
- SECは不正流用資金の返還を含む厳しい罰則を求めている。
米国証券取引委員会（SEC）は、6億5,000万ドルの仮想通貨ねずみ講を画策したとして告発されている企業NovaTechに対して大規模な法的措置を開始した。SECの訴状によると、NovaTechとその創設者であるシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンは、主にデジタル資産や外国為替市場への投資を通じて、莫大な利益を約束して世界中の20万人以上の投資家を魅了した。
セントビンセントおよびグレナディーン諸島で登録されているノバテックは、毎日最大3％のリターンを提供する「登録ヘッジファンド」として運営されていると主張した。しかし、SECは、これらの主張は見せかけに過ぎないと主張している。実際には、同社は集めた資金のほんの一部しか取引せず、多額の損失を被りました。代わりに、投資家の資金の大部分は、古典的なポンジスキームの特徴である初期の投資家への返済と請願者の私腹を肥やすために使われました。
この計画の影響は、アフィニティ詐欺によって重点的に狙われたハイチ系アメリカ人コミュニティにとって特に壊滅的でした。請願団は文化的な結びつきを利用し、宗教的な訴えを利用して投資家の信頼を獲得し、経済的自由と独立を約束した。計画が拡大するにつれて、NovaTechはインフルエンサーの注目を集め、そのプラットフォームを利用して不正行為をさらに広めるようになりました。
NovaTechに対するSECの訴訟は、同社が直面した最初の法的問題ではない。今年初め、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、詐欺に遭った数千人の投資家を代表して、ノバテックとその創設者らに対して訴訟を起こした。SECの訴状は同社に対する法的圧力をさらに強めており、投資家の波が資金を引き出そうとしたものの資金にアクセスできなくなったため、同社は2023年5月に事業を停止した。
SECのフォートワース地域事務所長エリック・ワーナー氏は、「ノバテックと請願運動は世界中で数万人の被害者に計り知れない損失を与えた」と述べ、詐欺の規模を強調した。SECは恒久的な差し止めによる救済、民事罰、投資家から不正流用された資金の返還を求めている。
この事例は、高利回りの投資スキーム、特に確実な収益を約束するスキームに関連するリスクをはっきりと思い出させるものとなっています。投資家は、特に変動の激しい仮想通貨の世界では、投資機会に資金を投入する前に注意を払い、徹底的なデューデリジェンスを実施することが求められます。
解説
- アフィニティ詐欺のリスク:アフィニティ詐欺は、詐欺師が信頼性を築くために共通の文化的背景や宗教的背景を利用して、特定のコミュニティまたはグループ内の個人の信頼を悪用するときに発生します。この戦術は、ハイチ系アメリカ人コミュニティをターゲットにするためにノバテックによって広範囲に使用され、潜在的な投資家の間で意識と懐疑性を高める必要性を浮き彫りにしました。
- ねずみ講とネズミ講:ねずみ講は、以前の投資家に利益を支払うために新しいメンバーを募集することに依存していますが、ネズミ講は、実際に合法的な事業活動に投資することなく、新しい投資家からの資金を既存の投資家に利益を支払うために使用します。NovaTechの運営には両方の特徴が見られ、それが規制当局の注目を集めた理由です。
- 規制上の取り締まり:NovaTechに対するSECの積極的な行動は、不正な暗号スキームに対する広範な取り締まりを示唆しています。暗号通貨市場が進化し続けるにつれ、規制当局はデジタル資産や金融テクノロジーの複雑さを悪用した詐欺から投資家を保護することにますます重点を置いています。