バイナンス・ホールディングスは、マネーロンダリング防止（AML）規制違反の疑いでカナダのFINTRACから課せられた600万ドルの罰金に異議を申し立てている。
概要
- バイナンスはAML違反に対して600万ドルの罰金を求めて控訴している。
- 控訴はカナダ連邦裁判所に提出されます。
- 申し立てには、適切な登録を行わずに運営し、重要な取引を報告しなかったことが含まれる。
バイナンス・ホールディングスは、マネーロンダリング防止（AML）規制に違反したとしてカナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）から課せられた9億4,362万円（600万ドル）の罰金に対して異議を申し立てている。カナダ連邦裁判所に提出されたこの控訴は、バイナンスが必要な登録を行わずに外国マネーサービス事業として運営し、重要なデジタル通貨取引の報告を怠ったというFINTRACの告発に異議を申し立てるものである。
ブロックチェーン分析ツールを使用したFINTRACの調査により、バイナンスが2021年6月1日から2023年7月19日までの間に複数の取引を報告していなかったことが明らかになった。この報告義務の不遵守が、高額の罰金の基礎となっている。
バイナンスの訴えは、規制順守に関して仮想通貨取引所が直面している継続的な監視における重要な進展である。この法的異議申し立ての結果は、カナダにおける取引所とその運営に多大な影響を与える可能性があり、世界的な規制アプローチに影響を与える可能性があります。
解説
- AML規制は、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為を防止することを目的としています。これらの規制を遵守することは、金融システムの完全性を維持するために非常に重要です。
- 暗号通貨取引所は、その性質上、これらの厳しい規則を順守しているかどうかを確認するために、規制当局による監視を受けることがよくあります。
- バイナンスの上訴の結果は、規制当局がコンプライアンスを強制する方法や、高額な罰金や法的異議を回避するために取引所が講じる必要がある措置の前例となる可能性がある。