シンガポールの報告書によると、テロリストにとって依然として現金が主な資金調達手段であり、暗号通貨の使用率は依然として比較的低いことが明らかになっている。
ポイント
- 現金送金は依然としてテロ資金の主な手段です。
- テロ組織による暗号通貨の使用は依然として低いです。
- シンガポールのテロ脅威評価は、世界的な不安定性を浮き彫りにしています。
- 政府はテロ資金供与という犯罪を強調している。
- シンガポールはテロ資金供与を抑制するために規制を強化します。
全国的なテロの脅威に関するシンガポールの内部調査では、テロ組織による仮想通貨の採用が比較的低いのとは対照的に、資金調達が現金送金に大きく依存していることが浮き彫りになった。7月25日に発表された2024年シンガポールテロ脅威評価報告書は、内務省内務安全保障局が概説したように、世界情勢の不安定によるテロの脅威の高まりを指摘している。
さまざまなイスラム主義テロ組織による暗号通貨の使用の増加が注目されているにもかかわらず、イラクとシリアのイスラム国（ISIS）は資金のほとんどを現金宅配業者やハワラのような非公式の価値移転システムを通じて受け取り続けている。これらの従来の方法は、規制上の監視を回避し、匿名性を提供できるため、依然として好まれています。
報告書はまた、フィリピンを拠点とする親ISISメディアグループによる2月の募金活動についても言及しており、ムジャヒディーン戦闘員を支援するために仮想通貨での寄付を募った。政府はデジタル資産の利用拡大を強調しながら、2015年以降、シンガポール人3名と外国人10名を含む13名がテロ資金供与で有罪判決を受けていることを指摘し、テロ資金提供は犯罪であると強調している。
仮想通貨やその他の資金調達方法に関連するリスクに対抗するために、シンガポール金融管理局は最近、仮想通貨交換プラットフォームとデジタル決済トークンサービスプロバイダーのリスクレベルを中低から中高に引き上げました。この規制更新は、国際的な金融、ビジネス、交通のハブとしてのシンガポールの金融開放性をテロ組織が悪用するのを防ぐことを目的としています。
解説
- テロ資金供与において暗号通貨よりも現金送金が優先され続けていることは、特定の違法行為におけるデジタル資産の限界を浮き彫りにしています。
- 現金宅配業者やハワラシステムなどの従来の手法は、可視性が低く規制上の監視が厳しいため、依然としてテロ組織にとって効果的です。
- 仮想通貨取引所に対する規制監視を強化するシンガポールの積極的な措置は、デジタル資産の違法な目的への悪用を防ぐための管理を強化する広範な傾向を反映している。
- テロ資金供与に関する個人の有罪判決は、シンガポールの法的枠組みの有効性と金融取引の監視における継続的な警戒の必要性を浮き彫りにしている。
- シンガポールは、仮想通貨サービスプロバイダーのリスクレベルを高めることで、世界的な金融ハブとしての地位を維持しながら、潜在的な金融虐待に対する防御を強化することを目指しています。