オーストラリア人男性が、Crypto.comから誤って自分の口座に送金された609万ドルを使い果たし、懲役刑に直面している。この資金は当初100ドルの払い戻しの予定だったが、会計上のミスにより誤って数百万ドルとして送金された。
ポイント
- JatinderSinghは、Crypto.comから100ドルの払い戻しの代わりに、誤って609万ドルを受け取りました。
- シン氏は誤りが発覚する前に家や土地を購入するなど浪費を続けた。
- 検察は資金の不正使用の重大さを強調し、懲役刑を要求している。
- シンのパートナーも彼女の関与により法的措置に直面しました。
オーストラリアの検察は、会計上の誤りによりCrypto.comから誤って609万ドルを受け取った39歳の男性、ジャティンダー・シンに対して懲役刑を求刑している。このエラーは2021年5月に、シン氏がパートナーの銀行口座を使用して自分のCrypto.comアカウントに100ドルを入金しようとしたときに発生しました。アカウント名が一致しないため、入金は拒否されましたが、Crypto.com従業員による重大なミスにより、代わりに609万ドルがSinghのアカウントに送金されました。
財産を費やす
間違いに気づいたシンと彼のパートナー、テヴァマノガリ・マニベルは資金を引き出し、贅沢な浪費を始めた。彼らはメルボルンに2軒の家と2ブロックの土地を購入し、友人に100万ドルを贈りました。この誤りは、2021年12月にCrypto.comによる内部監査によって不足資金が判明するまで、7か月間気づかれなかった。その時までに、シン氏はすでに600万ドル以上を費やしていた。
法廷での弁論と量刑
公聴会でキャンベル・トムソン検事は、関与した金額が単なる日和見的犯罪とみなすにはあまりにも多額であると主張し、シン氏に対する懲役刑を求めた。トムソン氏は、シン氏の拘留期間を考えると大規模なものではないかもしれないが、懲役刑の必要性を強調した。
弁護人のマーティン・コズロフスキー氏は、シン氏は当時自分の行為の重大性を十分に理解しておらず、資金はオンライン抽選による棚ぼた収入だと信じていたと主張した。コズロフスキー氏は、異常な状況を考えれば、シン氏の立場にある人なら誰でも同様の反応を示したかもしれないと主張した。
法的結果
シンのパートナー、マニベルは2022年3月、片道航空券でマレーシア行きの飛行機に搭乗しようとして逮捕された。2023年9月、彼女は犯罪収益を無謀に扱ったとして7か月の懲役刑と18か月の地域社会矯正命令を受けた。
トムソン検察官は、Crypto.comが資金を回収するために法的措置を講じたが、資金の大部分、特にマレーシアに送金された400万ドルが未回収のままであることを強調した。マルティーヌ・マリッチ判事は、状況の異常性を指摘し、それを「諺通り、空から降ってくる金の入った袋」と表現した。
解説
- エラーと結果:609万ドルの誤送金につながったCrypto.comの会計ミスは、仮想通貨業界における厳格な財務管理と監査慣行の重要性を浮き彫りにしています。
- 法的影響:シン氏と彼のパートナーに対する法的手続きは、たとえ誤って受け取ったとしても資金を悪用した場合の深刻な結果を浮き彫りにしています。この訴訟は、責任と正義を確保するための法制度のアプローチを示しています。
- 投資家への注意:この事件は、多額の資金を扱うことの潜在的なリスクと法的影響について、仮想通貨のユーザーと投資家に対する警告として機能し、倫理的な金融慣行の必要性を強調しています。
- 規制への影響:この事件は、同様のエラーを防止し、堅牢な財務管理システムを確保するために、仮想通貨分野におけるさらなる精査と規制措置を促す可能性があります。