中国当局は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング組織に関与した容疑者11人を逮捕し、200万元以上の仮想通貨を押収した。
ポイント
- 中国の山西省で、仮想通貨を使用したマネーロンダリングの疑いで容疑者11人が逮捕された。
- 当局はギャングから200万元以上の仮想通貨を押収した。
- 容疑者らは安く買って高く売った後、さまざまな銀行を通じて資金洗浄を行った。
- 仮想通貨に対する中国の厳しい制裁により、マイナーは国外退去を余儀なくされている。
中国山西省の法執行機関は大規模な取り締まりで、仮想通貨に関わるマネーロンダリング組織を摘発し、容疑者11人を逮捕した。地元通信社sxgovは、当局がギャングから200万元以上の仮想通貨を押収したと報じた。
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逮捕された容疑者らは、西安市と太原市のさまざまな銀行を通じて資金洗浄を行った疑いで告発されている。彼らは、仮想通貨を低価格で購入し、高価格で販売し、その資金を銀行取引を通じて移動させ、その出所を偽ることで利益を得ていたと伝えられている。
中国は数年前にビットコインやその他の仮想通貨に対して厳しい制裁を課し、すべての仮想通貨取引を禁止し、採掘者に移転を強制した。この最新の作戦は、仮想通貨に関わる違法行為と闘う中国当局の継続的な取り組みを浮き彫りにしている。
解説
- 法執行機関の行動:中国の仮想通貨マネーロンダリング組織の容疑者11人の逮捕は、違法な仮想通貨活動に対する同国の厳格な措置を示している。
- 押収された資産:200万元を超える仮想通貨の押収は、そのような違法行為の活動規模と経済的影響を浮き彫りにしています。
- 規制環境:仮想通貨に対する中国の厳しい制裁は、仮想通貨運用にとって困難な環境を生み出し、マイナーの配置転換や規制上の監視の強化につながっています。
- 金融戦術:容疑者による銀行取引の資金洗浄目的の利用
マネーは、暗号通貨を通じた違法な利益の隠蔽に関わる複雑さと手法を浮き彫りにしています。この作戦は、マネーロンダリングと戦うための強力な金融規制と執行メカニズムの必要性をはっきりと思い出させるものとなる。