NovaTechの創設者、シンシア氏とエディ・ペティオン氏は、6億5000万ドルの仮想通貨ポンジスキームを運営した疑いで米国証券取引委員会（SEC）から起訴されている。弱い立場にある移民や宗教コミュニティを食い物にするこの詐欺的計画は、経済的自由を約束したが、その代わりに世界中で20万人以上の投資家に巨額の損失をもたらした。
ポイント
- ネズミ講疑惑:NovaTechの創設者らは、6億5,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームを運営した疑いで告発されています。
- 標的にされた被害者:この計画は、弱い立場にある移民と宗教コミュニティを標的にしていました。
- 法的影響:SECの告発は、詐欺的な暗号通貨事業者の責任を問う広範な取り組みの一環です。
米国証券取引委員会（SEC）は、20万人以上の投資家から6億5000万ドルをだまし取った大規模なポンジスキームを実行した疑いで、仮想通貨投資プラットフォーム「ノバテック」の創設者であるシンシア・ペティションとエディ・ペティオンを告訴した。SECの申し立ては、金銭的搾取の不穏な構図を浮き彫りにしており、請願者とその関係者は、高利回りの仮想通貨投資を通じて経済的自由を約束し、移民や宗教コミュニティを食い物にしているとされている。
2019年から2023年まで、NovaTechは合法的なマルチレベルマーケティング（MLM）および仮想通貨取引会社を装って運営されていました。このプラットフォームは「初日から利益が得られる」と主張し、一貫した収益を約束して投資家を魅了した。しかし、SECの調査で明らかになったように、これらの主張は見せかけでした。申し立てによると、請願者らは宣伝通りに資金の大部分を仮想通貨や外国為替市場に投資する代わりに、新しい投資家の資金を以前の投資家に返済するために利用したとされており、これは典型的なポンジスキーム戦術である。
SECの訴状には、ノバテックの不正行為の促進に加担したとして告発されている他の6人（マーティン・ジジ、ダピリヌ・ダンバー、ジェームズ・コーベット、コリー・サンプソン、ジョン・ガロファノ、マーシャ・ハドリー）に対する告発も含まれている。米国とカナダ両国の規制当局からの警告や危険信号にもかかわらず、これらのプロモーターは新たな投資家を募集し続け、多くの場合、それに伴うリスクを最小限に抑えた。
この計画が崩壊し始めると、多くの投資家が資金を引き出すことができなくなった。嘆願書は多額の投資家の資金を贅沢品の購入を含む個人的な使用に流用し、数千人の投資家を経済的破滅に陥れたとされている。
「SECは首謀者だけでなく、そのような詐欺計画の推進者にも責任を負わせる決意をしている」とSECのフォートワース地域事務所のディレクター、エリック・ワーナーは述べた。同氏は、特にこの計画の標的となった脆弱なコミュニティの間で、ノバテックによって引き起こされた広範な経済的被害を強調した。
料金の影響
NovaTechに対するSECの措置は、仮想通貨業界における不正行為に対する広範な取り締まりの一環です。同庁は、デジタル資産への関心の高まりを利用して投資家を騙す企業や個人の追及にますます積極的になっている。請願者とその関係者に対する告発は、特に非現実的な高い利益を約束するスキームにおける、暗号通貨への投資に伴うリスクをはっきりと思い出させるものとなっている。
###解説
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ポンジ・スキームの仕組み:NovaTechの運営は古典的なポンジ・スキームを例証しており、以前の投資家への利益は新しい投資家の拠出を利用して支払われていました。このようなスキームは持続不可能であり、新規投資の流入が鈍化したり、あまりに多くの投資家が同時に資金を引き出そうとしたりすると崩壊し、広範囲にわたる損失につながります。
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コミュニティの搾取:移民や宗教コミュニティの標的を絞った搾取は、加害者が文化やコミュニティのつながりを利用して信頼を築き、被害者を誘惑する金融詐欺の不穏な傾向を浮き彫りにしています。これらのコミュニティは金融商品にあまり精通していないことが多く、迅速かつ大幅な利益の約束に影響されやすいため、詐欺師の主な標的となっています。
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規制上の警戒:NovaTech事件におけるSECの正義の追求は、仮想通貨分野における規制上の警戒の重要性を強調しています。デジタル資産の人気が高まるにつれ、SECやその他の規制機関は、投資家を保護し、金融市場の健全性を維持することを目的として、同様の制度に対する監視を強化する可能性が高い。