検察、誤って680万ドルを受け取ったCrypto.comユーザーに懲役を要求

オーストラリアの検察当局は、誤って700万ドル近くを受け取り、間違いが発覚する前にその大半を使い果たしたCrypto.comユーザーに対して実刑判決を求めている。この事件は、仮想通貨の世界における偶発的な大規模取引のリスクと影響を浮き彫りにしました。

ポイント

• Crypto.comはオーストラリアのカップルに誤って680万ドルを送金しました。
• 夫婦は間違いが発覚する前にお金のほとんどを使ってしまった。
• 検察は金額を理由に懲役刑を主張している。
• この事例は、大規模なトランザクションにおけるエラー検出の重要性を強調しています。
• オーストラリアでの仮想通貨犯罪の増加により、規制措置に対する懸念が生じています。

仮想通貨業界の複雑さとリスクを浮き彫りにする驚くべき事件で、オーストラリアの検察当局は、誤って700万ドル近くを受け取り、間違いが判明する前にそのかなりの部分を使い果たしたCrypto.comユーザーに対する懲役刑を主張している。

この事件は2021年5月に遡り、Crypto.comがわずか100AUドルの返金を行うのではなく、誤って1047万オーストラリアドル（約686万ドル）をThevamanogariManivel氏とJatinderSingh氏に送金した。このエラーは、従業員がExcelスプレッドシートの支払いセクションに口座番号を入力したことに起因すると考えられていましたが、2021年12月の内部監査まで気付かれませんでした。

間違いが発覚した時点で、シンさんはすでにその資金を複数の家を含むさまざまな購入に費やしており、友人に100万オーストラリアドルを贈っていた。シン被告はオンラインの宝くじに当選したと信じていたと主張したが、その弁護は関係する金額を考えると信じがたいと検察当局が判断している。

8月2日の法廷審理で、キャンベル・トムソン検事は、関与した金額が相当であることを考慮すると、この犯罪はご都合主義とみなされるべきではないと主張した。トムソンは、犯罪の重大さを反映して懲役刑が正当であると述べた。「彼の現在拘禁を考慮すると、彼を非常に長い間刑務所に送るということはまったくないかもしれない」と彼は言った。

逆に、シン氏の弁護士マーティン・コズロウスキー氏は、シン氏は状況の深刻さを完全には理解しておらず、誰にとっても対処が難しい状況だったと主張した。コズロフスキー氏は、資金の出所は大規模な多国籍企業であり、その誤りに気づいたのは数カ月後だったと強調した。

法的なドラマに加え、検察当局は2023年3月、シン氏には出国への金銭的インセンティブが原因で国外逃亡の危険があると主張した。現在までに誤って送金された資金のうち回収できたのはわずか490万ドルで、一部はすでに海外に送金されている。シンは、犯罪収益を無謀に扱ったとしてパートナーのマニベルに約7か月の懲役刑と地域社会の矯正命令を受け、9月に判決が言い渡される予定だ。

この事件により、オーストラリアにおける仮想通貨犯罪の急増に対する懸念が高まっている。7月15日、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）はマネーロンダリング国家リスク評価を発表し、仮想通貨と関連サービスの犯罪利用の増加を報告した。Crypto.comのこの事件は、増加する暗号関連犯罪に対処するための堅牢なエラー検出メカニズムと規制措置が緊急に必要であることを浮き彫りにしています。

解説

• Crypto.comのエラー事件は、大規模な暗号通貨取引の処理と検出における重大な問題を浮き彫りにしました。
• 受信者が直面する厳しい法的影響は、暗号通貨分野における法的義務とリスクを理解することの重要性を強調しています。
• この事件は、同様の事件を防ぐために、より強力な規制の枠組みとエラー検出システムの必要性を強調しています。
• AUSTRACが指摘したように、オーストラリアにおける暗号通貨犯罪の増加は、包括的な規制監視の緊急の必要性を示しています。
• 投資家と暗号通貨ユーザーは、法的な落とし穴や経済的損失を避けるために、常に警戒し、取引についての情報を得る必要があります。