米国証券取引委員会（SEC）は、世界中の20万人以上の投資家から6億5,000万ドル以上をだまし取った大規模な仮想通貨詐欺を画策したとして、ノバテックの創設者であるシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンを起訴した。この計画は主に、儲かる仮想通貨と外国為替投資の機会を装って、ハイチ系アメリカ人コミュニティを含む脆弱なコミュニティをターゲットにしていました。
ポイント
- 大規模な暗号通貨詐欺:NovaTechの創設者らは、世界中で20万人以上の投資家に影響を与える6億5,000万ドルのポンジスキームを運営した疑いで告発されています。
- 標的にされたコミュニティ:この詐欺計画は、特にハイチ系アメリカ人コミュニティ内の弱い立場にあるコミュニティを食い物にしました。
- 規制上の取り締まり:SECの告発は、暗号通貨業界内の不正行為を取り締まる広範な取り組みの一環です。
米国証券取引委員会（SEC）は、世界中で20万人以上の投資家を詐欺したとして、仮想通貨投資プラットフォームNovaTechの首謀者であるシンシア氏とエディ・ペティオン氏を告訴した。6億5,000万ドル以上を吸い上げたとされるこの計画は、ハイチ系アメリカ人コミュニティにとって特に壊滅的であり、その多くは仮想通貨や外国為替（外国為替）市場への投資で高い利益が得られるという約束に誘惑されていた。
NovaTechは2019年から2023年までマルチレベルマーケティング（MLM）および投資プログラムとして運営され、「初日から利益」を約束して投資家を魅了しました。しかし、SECによれば、これらの主張は単なる煙幕に過ぎなかった。資金の大部分は、宣伝されているような仮想通貨市場や外国為替市場には投資されていませんでした。その代わりに、請願者とその仲間たちが多額の資金を自分たちに蓄えている間、それらは古典的なポンジスキーム方式で初期の投資家に返済するために使用されていました。
SECの訴状では、ノバテックを宣伝し、詐欺行為の永続化に加担したとして告発されている他の6名、マーティン・ジジ氏、ダピリヌ・ダンバー氏、ジェームズ・コーベット氏、コリー・サンプソン氏、ジョン・ガロファノ氏、マーシャ・ハドリー氏の名前も挙げている。米国やカナダの規制当局からの監視の強化などの危険信号があったにもかかわらず、これらのプロモーターは新たな投資家を募集し続け、しばしばそれに伴うリスクを軽視した。
NovaTechの経営が破綻し始めると、多くの投資家が資金を引き出せないことに気づき、広範な財務的破壊につながりました。請願団は投資家の資金のかなりの部分を個人口座や贅沢品の購入に注ぎ込み、損失をさらに拡大させたとされている。
「嘆願書とその不正なセットアップは、世界中で数万人の被害者に計り知れない損失をもたらしました」とSECフォートワース地域事務所のディレクターであるエリック・ワーナーは述べた。同氏は、SECはそのような計画の指導者だけでなく推進者にも責任を追及することに尽力していると強調した。
NovaTechに対するSECの告発は、仮想通貨業界内の不正行為に対する広範な取り締まりの一環である。同庁は、デジタル資産への関心の高まりを悪用して投資家を欺く企業の監視と対策について、ますます警戒を強めている。
解説
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ポンジ・スキームの仕組み:NovaTechの運営は古典的なポンジ・スキーム・モデルに従っており、以前の投資家への利益は、会社が得た利益ではなく、新しい投資家の資金から支払われました。このような計画は持続不可能であり、新規投資が枯渇したり、あまりに多くの投資家が一度に資金を引き出そうとしたりすると、破綻することがよくあります。
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標的を絞った悪用:この事件は、詐欺計画が特定のコミュニティをターゲットにすることが多く、文化的および言語的なつながりを悪用して信頼を築き、被害者を誘い込む方法を浮き彫りにしています。ハイチ系アメリカ人コミュニティに焦点を当てることは、特に経済的権限の付与やコミュニティの進歩の約束が関係している場合、そのような略奪的な慣行に対する少数派の脆弱性を浮き彫りにします。
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規制当局の対応:NovaTechとそのプロモーターに対するSECの積極的な追及は、投資家を保護し、金融市場の健全性を維持するという同庁の取り組みを示しています。仮想通貨市場が成長を続ける中、規制当局は、無防備な投資家によるさらなる搾取を防ぐために、同様のスキームに対する監視を強化する可能性が高い。