リトアニアは、国際制裁とAML規制に違反したとして、地元の仮想通貨会社Payeerに930万ユーロ（1,007万ドル）の多額の罰金を課した。
ポイント
- リトアニアは制裁違反でPayeerに930万ユーロの罰金を科した。
- 違反には、制裁対象事業体との取引が含まれます。
- 多額の収益と顧客ベースが関係しています。
- AML罰金とライセンス取り消しの歴史的背景。
- 地域における継続的な規制の監視。
リトアニアは制裁回避に対して断固たる姿勢を示し、地元の仮想通貨会社Payeerに930万ユーロ（1007万ドル）の巨額の罰金を課した。水曜日にロイター通信が報じたこの罰金は、次の点を浮き彫りにしている。
国際制裁とマネーロンダリング防止（AML）規制の厳格な遵守を強制するための国の継続的な取り組み。
FNTTが重大な罰則を課す
金融犯罪捜査局（FNTT）は、Payeerが制裁対象事業体が関与する取引を促進したことを発見した後、この罰金を課しました。Payeerは顧客が認可された銀行に送金することを許可しており、国際制裁に違反していた。
クライアントの大多数はロシアに拠点を置いています
Payeerは2023年1月に事業を開始し、主にロシアからすぐに相当な顧客ベースを獲得しました。FNTTは、同社の急速な成長と1億6,400万ユーロ（1億7,740万ドル）を超える多額の収益が規制当局の監視を強化していると指摘した。
制裁対象事業体に提供されるサービス
FNTTの調査により、Payeerが欧州連合の制裁を受けた団体にサービスを提供し、国際制裁に違反する取引を促進していたことが明らかになった。同社の行為はAML規制の重大な違反とみなされた。
AML罰金の歴史的背景
この罰金は、制裁回避に関与した団体に対する広範な地域的取り締まりの一環である。Payeerのリトアニアでの事業は、同じ名前で事業を行っている別の会社に対するエストニアでの同様のライセンスの取り消しに続いて行われました。エストニア当局の動きは、金融犯罪と闘い、AML規制を施行するという地域の取り組みをさらに明確に示している。
エストニアにおける免許取り消し
リトアニアで事業を開始する前に、Payeerはエストニアでも同様の違反によりライセンスを取り消されました。この取り消しは、Payeerが国際コンプライアンス基準を遵守する際に直面する永続的な規制上の課題を浮き彫りにしました。
米国財務省が企業をブラックリストに掲載
Payeerに対する措置は、金融犯罪と闘う世界的な取り組みと一致している。米国財務省はまた、コンプライアンスの強化と財務健全性の維持に対する国際的な協調アプローチを反映して、制裁回避に関与した企業をブラックリストに登録した。
重要:この記事は情報提供のみを目的としており、法律、税金、投資、財務、その他の種類のアドバイスとして受け取られるべきではないことに注意してください。
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