Crypto.comによる重大なミスにより、カップルが誤って1,000万ドルを受け取り、使用したとして窃盗罪に問われることになり、財務上の不一致に対処し、法的基準を遵守することが極めて重要であることが浮き彫りになりました。
ポイント
- Crypto.comは誤って100ドルではなく1,000万ドルを返金しました。
- 夫婦はそのお金を不動産や贈り物に使い、訴訟に発展した。
- 法的影響には、懲役刑や地域社会への矯正命令が含まれます。
- この事件は、財務上の誤りに迅速に対処することの重要性を浮き彫りにしました。
2021年5月、ジャティンダー・シンは、パートナーのテヴァマノガリ・マニベルの銀行口座を使用して、自分のCrypto.comアカウントに100ドルを入金しようとしました。名前が一致しないため、デポジットは拒否されました。しかし、Crypto.comの従業員による重大なミスにより、予定されていた100ドルではなく、1047万ドルがマニベルの口座に返金されることになった。
このエラーは、内部監査中に2021年12月まで気付かれませんでした。その時までに、シンとマニベルはすでに資金のかなりの部分をメルボルンの2軒の家、2ブロックの土地、そして友人への100万ドルの贈り物に費やしていた。シン氏は当初、オンラインの抽選に当選したと信じていたと主張した。
「エラーが発見されたときまでに、シンとマニベルはすでに資金のかなりの部分を費やしていた」とCrypto.comの代表者は述べた。
間違いを発見したCrypto.comはコモンウェルス銀行に連絡し、マニベルさんに資金を返還する必要があると伝えた。詐欺を疑ったにもかかわらず、彼女はマレーシアの銀行口座に400万ドルを送金した。2022年3月、警察はメルボルン空港で現金1万1000ドルを持ってマレーシア行きの飛行機に乗ろうとした彼女を逮捕した。
シン氏は609万ドルの窃盗で有罪を認め、ビクトリア州郡裁判所に出頭して公聴会を開いた。シンさんの弁護士は、シンさんは当時自分の行為の重大さを十分に理解していなかった、と主張した。しかし、検察は犯罪の日和見的性質を強調し、懲役刑を求めた。
マニベルは窃盗と犯罪収益の処理を怠った罪で起訴された。彼女は無罪を主張し、6か月以上拘留された後、裁判所はパスポートの返納や出発地への立ち入り禁止などの厳しい条件付きで保釈を認めた。彼女は懲役209日を言い渡され、すでに服役したと認められ、18か月の社会矯正命令が出された。
この訴訟は、誤って受け取った資金の取り扱いを誤った場合の深刻な結果を浮き彫りにし、財務上の不一致に迅速に対処し、法的基準を遵守することの重要性を強調しています。
解説
- Crypto.comのエラーとその後の法的措置は、財務上の警戒と倫理的行動の重要な必要性を強調しています
予期せぬ経済的利益に対処するとき。
「この事件は、予期せぬ財務上の棚ぼたに対処する際に、財務上の不一致に迅速に対処し、法的および倫理的基準を遵守することの重要性を強調している」と法律専門家は述べた。
シン氏とマニベル氏が直面した厳しい法的結果は、予期せぬ利益を検証し、自分たちのものではないお金を使うことの法的影響を理解することの重要性についての警鐘となっている。浪費や国外逃亡の試みなどの彼らの行動は、彼らの法的立場をさらに複雑にし、彼らの行動の日和見的な性質を浮き彫りにした。
解説
- Crypto.comのエラーとその後のSingh氏とManivelに対する法的措置は、財務上の警戒と倫理的行動の重要な必要性を強調しています。
- 誤って受け取った資金の取り扱いを誤ると、重大な法的影響につながる可能性があり、予期せぬ金銭的利益を検証することの重要性が強調されています。
- この訴訟は、財務上の不一致に迅速に対処し、同様の状況を避けるために法的基準を遵守することを思い出させるものとして機能します。
- このような事件の法的影響を理解することは、財務健全性を維持し、法的結果を回避するために重要です。
- この事例は、企業がそのようなエラーを防止し、迅速に修正するために強力なチェック・アンド・バランスを導入する必要性を浮き彫りにしています。