米国証券取引委員会（SEC）は、世界中で20万人以上の投資家を騙し、ハイチ系アメリカ人コミュニティに重大な影響を与えた6億5,000万ドルの仮想通貨ねずみ講を運営したとして、ノバテックの創設者らを告発した。
ポイント
- SECは、Novatech創設者のCynthiaとEddyPectionを6億5,000万ドルの暗号ピラミッドスキームを運営した罪で起訴した。
- この計画は、ハイチ系アメリカ人コミュニティの投資家を多く含む20万人以上の投資家をターゲットにしたと言われています。
- ノバテックは、仮想通貨と外国為替市場に投資していると虚偽主張していましたが、主に新規投資家の資金を既存の投資家やプロモーターへの支払いに使用していました。
- SECは、永久差し止め命令、民事罰、および詐欺を受けた投資家への資金の返還を求めています。
暗号通貨分野での詐欺行為に対する断固たる措置として、米国証券取引委員会（SEC）は、ノバテックの創設者であるシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンを、より多くの人から6億5千万ドル以上をだまし取る大規模なねずみ講を運営した疑いで正式に起訴した。世界中で200,000人を超える投資家がいます。2024年8月12日に提出されたSECの訴状は、特にハイチ系アメリカ人コミュニティ内の被害者に重大な影響を及ぼす、欺瞞と金融上の違法行為の忌まわしい状況を描いている。
SECの主張によると、ノバテックは合法的な投資プラットフォームとして投資家に提示され、仮想通貨や外国為替（外国為替）市場への投資から毎日利益が得られるとの約束で参加者を誘惑したという。同社は「登録ヘッジファンド」であると主張し、毎日最大3％の安定した収益を提供している。しかし、現実は全く違っていました。SECは、ノバテックが受け取った資金のほんの一部しか取引せず、その過程で多額の損失を被ったと主張している。代わりに、投資家の資金の大部分は古典的なポンジスキームに注ぎ込まれ、新しい投資家からの資金が以前の投資家に利益を支払うために使用され、収益性の表面を作り出しました。
SECの訴状は、アフィニティ詐欺によって特に標的にされたハイチ系アメリカ人コミュニティへの重大な影響を浮き彫りにしている。請願者とその推進者は、宗教的な色合いや経済的自由の約束を利用して投資を募り、文化的および宗教的つながりを利用してこのコミュニティの信頼を獲得しました。その結果、このコミュニティの多くの人々が壊滅的な経済的損失を被り、計画の悲劇はさらに悪化しました。
SECは嘆願書に加えて、MartinZizi氏、DapilinuDunbar氏、JamesCorbett氏、CorrieSampson氏、JohnGarofano氏、MarshaHadley氏を含む数人のNovatechプロモーターを起訴した。これらの人物は、違法に投資家を勧誘し、ノバテックの事業に関連するリスクを軽視したとして告発されている。SECのフォートワース地域事務所長エリック・ワーナー氏は、このようなスキームの立案者だけでなく、被害者を勧誘して詐欺行為の蔓延に協力した者たちにも責任を負わせるという同庁の取り組みを強調した。
ノバテックとその関連会社に対する容疑には、連邦証券法に基づく詐欺防止規定と登録要件への違反が含まれる。伝えられるところによると、Ziziは容疑を認めも否定もせずに部分的な和解に同意し、事件への関与が解決される可能性を示唆している。
SECの法的措置は、永久的な差し止めによる救済、民事罰、不正に得た利益の剥奪を求めています。これは、当局が不正行為を永久に阻止するだけでなく、加害者に金銭的罰則を課し、投資家から不当に奪われた資金を取り戻すことも目指していることを意味する。
ノバテックに対する訴訟は、仮想通貨分野における不正行為に対する広範な取り締まりの一環である。2024年6月初旬、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスも、この計画で詐欺を受けた1万1000人以上のニューヨーク市住民を代表して、シンシア氏とエディ・ペティオン氏、およびノバテックに関連する他の団体に対して訴訟を起こした。この訴訟では同様に、ノバテックがポンジスキームを運営し、投資家を誘惑するために欺瞞的なマーケティング戦略を使用したとして非難されている。
ノバテックの経営は2023年5月に破綻し、計画が解明されるにつれてほとんどの投資家が資金を引き出すことができなくなった。SECの執行措置は、加害者の責任を追及し、苦労して稼いだお金を失った何千人もの被害者に正義を求めるための重要な一歩である。
解説
- 暗号通貨におけるアフィニティ詐欺:ノバテック事件は、詐欺師がコミュニティのつながりを悪用して信頼を築き、投資家を欺く、暗号通貨分野におけるアフィニティ詐欺の危険性を浮き彫りにしています。この種の詐欺は、人々が安全性と信頼のために依存している社会的および文化的なつながりを食い物にするため、特に陰湿です。
- SECの執行措置:Novatechに対するSECの攻撃的な姿勢は、仮想通貨業界を浄化する広範な取り組みを示しています。SECは、詐欺計画の首謀者と推進者の両方をターゲットにすることで、将来の不正行為を抑止し、同様の詐欺から投資家を保護することを目指しています。
- 仮想通貨コミュニティへの影響:ノバテック計画による影響は、投資家の間でのさらなる警戒と仮想通貨業界におけるより厳格な規制の必要性を浮き彫りにしています。デジタル資産の人気が高まり続ける中、投資家が正確な情報にアクセスし、詐欺から保護されることを保証することが、業界の長期的な成功にとって非常に重要になります。