金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、マネーロンダリングの規則と法律の執行を任務とする重要な規制機関です。この機関は、米国および国際的な金融システムの完全性を守る上で極めて重要な役割を果たしています。
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）とは何ですか?
金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪に関連する犯罪行為を防止し、処罰するためのネットワークを維持する政府機関です。FinCENは米国財務省によって管理され、国内および海外で活動しています。これには、法執行機関、規制コミュニティ、金融サービスコミュニティという3つの主要な関係者が集まります。
重要なポイント
- FinCENの主な使命は、マネーロンダリングおよび関連する金融犯罪を防止し、処罰することです。
- 同庁は、金融機関からの義務的開示を調査することにより、不審な活動を追跡しています。
- FinCENの任務は議会によって委任されており、局長は財務長官によって任命されます。
FinCENを理解する
FinCENは、メンバー間の情報共有と協力に重点を置いた国際組織であるエグモントグループの100を超える金融インテリジェンス部門の1つとして米国を代表しています。
特別な考慮事項
FinCENの所長は財務長官によって任命され、テロリズムおよび金融情報担当の財務次官に直属します。FinCENの規制義務は、2001年米国愛国者法第3編によって改正された1970年の通貨および金融取引報告法によって認可されています。FinCENは、金融業界と政府パートナーをサポートするデータの収集、分析、配布の中心ハブとして機能します。あらゆるレベルで。
詳しい機能
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FinCENは、法令によって認可された規制を発行および解釈し、コンプライアンスを強制します。
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コンプライアンス審査に関連するデータを調整および分析します。
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同局は必要なデータの収集、処理、保護を管理し、政府利用のためのアクセスを維持します。
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FinCENが提供する情報とサービスは、法執行機関の捜査と訴追をサポートします。
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FinCENは、マネーロンダリング対策/テロ資金供与対策（AML/CFT）の取り組みにおいて、外国の金融情報機関と協力しています。
2021年4月、ケネス・A・ブランコ監督が辞任を発表した。国家安全保障の専門家であるヒマムラリ・“ヒム”・ダス氏が2022年1月に局長代理に就任した。 -
FinCENとは何ですか?マネーロンダリングや金融犯罪と闘う米国政府機関。
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主な機能:規制の発行、コンプライアンスの強制、データ分析、法執行のサポート。
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長官:財務長官、現在はヒマムラリ・「ヒム」・ダスによって任命される。